誰でもZachXBTになれる！Arkhamの専門的な分析で、オンチェーン探偵になるための3つの方法を教えます。

オンチェーン・ディテクティブの台頭により、アドレスのクラスタリングとOSINTを通じて詐欺やマネーロンダリングの資金フローを追跡し、ZachXBTなどが多くの大型事件を暴き出した。透明性とプライバシーの綱引きが、ますます激しさを増している。

暗号資産分野での詐欺や資金洗浄行為がますます横行するにつれ、従来の捜査当局は、違法な資金フローや犯罪行為をいち早く追跡し、対応することが難しくなっている。このとき、「オンチェーン・ディテクティブ（crypto sleuths）」または「調査員（Blockchain Investigator）」として知られる民間の探偵が、徐々にその存在感を強めている。オンチェーンのデータ分析と公開情報の収集によって詐欺行為を暴き、捜査当局による犯罪の追跡を支援するのだ。データ分析機関Arkhamは、それがどのようにして有資格のオンチェーン・ディテクティブになるのかを解説する特集記事を掲載した。

オンチェーン・ディテクティブとは何か？既知のデータをつなぎ、実在の身元を復元する

暗号資産の匿名性と即時性により、従来の捜査・監督機関が違法な資金フローや犯罪行為を追跡する際に困難が生じる。そこで、民間の調査者が暗号エコシステムにおいて無視できない一つの力になっていく。

いわゆる「ブロックチェーン捜査員」とは、公開資料（OSINT）とオンチェーンのデータ分析を用いて、潜在的な詐欺や犯罪行為を行う個人または団体を調査することを指す。従来の捜査当局とは異なり、こうした調査者は匿名または半匿名の身分で活動することが多く、ソーシャルプラットフォームを通じて調査結果を公開している。

彼らの中核となる仕事には、暗号資産が異なるウォレット間でどのように流れているかを追跡し、取引パターンを分析すること。そして、オンチェーンのアドレスと現実世界の個人や組織とを結び付けることが含まれる。ブロックチェーンは改ざん不能で高度に透明であるため、資金の行き先は技術的に極めて追跡可能だ。

オンチェーン・ディテクティブになるには？ブロックチェーンの匿名性を解読することから

Arkhamは、ブロックチェーン捜査の鍵はデータ分析能力にあると指摘している。一般的な手法には以下がある。

• アドレス・クラスタリング（Address Clustering）：取引の時間、金額、頻度、相互作用の相手から、複数のウォレットが同一の主体により管理されているかどうかを判断する。
• 取引パターン分析：マネーロンダリングや資金移転の典型的なルートを特定する。
• オンチェーンとオフチェーンのデータ交差照合：ソーシャルアカウント、ドメイン登録、公開書類などを組み合わせ、さらに実名推測を進める。

出典：Arkham Arkham Intelligenceの資金フロー可視化ツール

もちろん、Arkham自社の分析プラットフォームであるArkham Intelligenceを使うのも一つの方法だ。このプラットフォームは、ウォレットのタグ付けと保存、資金フローの可視化ツール、クロスチェーン追跡機能などを提供している。これらの技術によって、かつて匿名だったブロックチェーン取引が、次第に解析され追跡可能な特性として姿を現していく。

注目人物が台頭：ZachXBTとCoffeezillaが暗号市場に与える影響力

多くのブロックチェーン調査員の中で、ZachXBTとCoffeezillaは最も影響力のある代表的人物として見なされている。

ZachXBTは匿名の立場でオンチェーン調査領域で活動し、資金フローの追跡や公開資料の分析を通じて、過去に複数の重大なハッカー事件、インサイダー取引、さらにはサイバーセキュリティ上の問題の暴露を支援してきた。複数の容疑者を逮捕に導き、被害者の資産の回収にも成功した。彼の調査は主にソーシャルプラットフォームの記事という形で発信され、その影響力は暗号コミュニティ全体に及んでいる。

一方で、YouTuberのCoffeezillaは、映像コンテンツによって金融・暗号詐欺を暴き、大衆の関心を引き起こす。インタビューや調査報道を通じて注目が集まり、彼はSafeMoonやFTXの事件を深く追跡し、さらに、有名人の後押し（名人の推薦）に関わる暗号プロジェクトの論争を複数明らかにして、世論と法的な行動を後押しした。

ブロックチェーンの捜査・分析ツールは、日常の観察であっても重大な事件であっても、重要な役割を果たしている。例えば2020年の中国のマイニングプールLuBianによるビットコイン窃盗事件では損失規模が95億ドルに達した。また、普段は、マイクロストラテジー（Strategy）が保有するビットコインの数量の追跡も行われている。

透明性とプライバシーの綱引き：ブロックチェーン世界の両刃の剣

ブロックチェーン技術の中核的価値は、公開された透明性にある。すべての取引記録は照会可能だ。だが、この透明性は同時にプライバシーのリスクももたらす。ウォレットアドレスが個人の身元と結び付いた瞬間、その過去と未来のすべての取引が、継続的に追跡されうるのだ。

そのため、暗号の世界は実は次のような課題に直面している。市場の透明性を高め犯罪を防ぐ一方で、個人のプライバシー権とのバランスをどう取るか、そしてそれはさらに議論が必要だということだ。

• この記事は許可を得て、《鏈新聞》から転載されました。
• 原題：《誰でもZachXBTになれる！Arkhamの記事で学ぶオンチェーン暗号通貨探偵のなり方？》
• 原著者：Crumax