英国の制裁は、詐欺センターと人身売買に関連する犯罪ネットワークを支援する暗号通貨へのアクセスと資金の流れを断つことを目的としています。
英国政府は、東南アジアにおける暗号詐欺ネットワークと人身売買への取り締まりを強化しました。新たな制裁は、大規模な違法マーケットプレイス、詐欺コンパウンドの運営者、プリンスグループに関連する主要人物を標的としています。公式は、この動きが資金の流れを断ち、資産を凍結し、産業規模のオンライン詐欺を妨害することを目的としていると述べています。
英国当局は、暗号資金による詐欺ネットワークに対抗し、Xinbiに制裁を課しました。この中国語のマーケットプレイスは、東南アジア全体での大規模な詐欺を支援していると非難されています。
当局は、このプラットフォームが盗まれた個人データを販売し、通信サービスや衛星インターネット設備などのツールを提供することで詐欺ネットワークを可能にしていると述べています。これにより、金融犯罪と人権に関する懸念が高まっています。
Chainalysisによると、Xinbiは2021年から2025年の間に199億ドル以上の取引を扱っていました。規制当局は、その取引量がマネーロンダリング、無許可の店頭取引、およびその他の違法活動において重要な役割を果たしていることを示していると述べています。
さらに、英国はXinbiに制裁を課した最初の国であり、東南アジアの詐欺センターにサービスを提供する最大の違法マーケットプレイスの一つとして説明しました。
発表に記載された通り、当局はカンボジアの#8 Parkの運営者として名指しされたLegend Innovation Co.にも制裁を課しました。規制当局は、#8 Parkがカンボジア最大の詐欺コンパウンドであり、最大20,000人の人身売買された労働者がいる可能性があると述べています。Legend InnovationのディレクターであるEang Soklimも制裁を受けました。
さらなる標的には、プリンスグループの会長であるChen Zhiの主要な部下とされるThet Liや、グループの金融ネットワークに関連する長年の協力者であるHu Xiaoweiが含まれています。英国当局は、Huが3つの異なる別名を使用していたと述べました。
当局は両者を、地域全体での詐欺活動を支援する金融操作に関連付けました。東南アジア全体で、詐欺センターはロマンス詐欺やその他の手法を用いて、大規模に被害者を欺いています。その中には英国の人々も含まれています。
一方で、詐欺を行っていると言われる多くの人々は、自ら人身売買の被害者です。リクルーターは、偽の仕事のオファーで被害者を誘い込み、その後、暴力や拷問の脅迫の下で詐欺を強要します。
英国政府は、制裁がXinbiを合法的な暗号システムから切り離し、デジタル資産を送受信する能力を妨害すると述べています。公式は、詐欺の収益を洗浄するために使用される別の暗号プラットフォームであるBYEXを指摘し、昨年の英国の制裁後に閉鎖されたとしています。
以前の行動では、米国と連携してプリンスグループとChen Zhiに対する制裁が行われていました。英国当局は、これらの以前の制裁が1億ポンド以上の価値の地域全体での調査、逮捕、資産凍結を引き起こしたと述べています。新しい制裁はその圧力を加え、ロンドンでのさらなる財産を凍結します。
以前の行動および現在の行動によって影響を受けた資産には、ロンドン市内にある1億ポンドのオフィスビル、2つの数百万ポンドの邸宅、ヘリコプターが含まれています。当局は、最新の動きの一環として、さらに多くのロンドンの不動産が凍結されると述べました。
詐欺担当大臣のLord Hansonは、組織的な詐欺ネットワークが国境を越えて活動し、大規模に被害者を狙っていると述べました。彼は、英国の新しいオンライン犯罪センターが警察、情報機関、民間企業を集結させ、詐欺師が使用するチャネルを閉鎖することになると述べました。
大臣はまた、より広範な国際的対応の一環として、最近発足した英国支援のインターポール世界詐欺タスクフォースを指摘しました。
以前の英国の制裁に続き、カンボジアは詐欺経済に対する最大の取り締まりを開始しました。地元当局は、2,500のサイトが襲撃されたと推定しています。
また、数百の詐欺センターが閉鎖され、数万の外国人が解放されました。英国の当局は、新しい制裁がカンボジアや地域の他の場所で進行中の行動を支援することを目的としていると述べました。
