投資家は、JPMorgan Chaseに対して集団訴訟を提起しました。これは、同銀行が現在は解散した投資会社ゴリアス・ベンチャーズが運営していた、総額3億2800万ドルの暗号通貨ポンジスキームを可能にしたとするものです。
この訴訟は火曜日に米国カリフォルニア州北部連邦地方裁判所に提起され、投資家たちはゴリアス・ベンチャーズに資金を預けた後に大きな損失を被ったと主張しています。
訴状によると、JPMorganは詐欺の性質を明らかにする可能性のある複数の警告サインや疑わしい取引パターンを無視したとされています。
原告は、同銀行の金融インフラが、投資家から資金を集めるための運営を支援する上で重要な役割を果たしたと主張しています。
彼らは、ゴリアス・ベンチャーズがJPMorganが提供する口座や決済サービスを利用して、正当な暗号通貨取引戦略に投資していると信じる個人から数百万ドルの預金を受け取り処理していたと述べています。
訴訟は、同銀行が会社に関連した大規模かつ異常な資金の流れを処理していたにもかかわらず、詐欺を検出または防止するための適切な措置を取らなかったと主張しています。
投資家たちは、適切なマネーロンダリング防止監視やコンプライアンス手続きがあれば、より早期に疑わしい活動を特定できたと述べています。
ゴリアス・ベンチャーズはその後崩壊し、投資家は損失の一部を回収するための法的手段を求めています。原告は、他の被害を受けた投資家も訴訟に参加できるように、ケースを集団訴訟として認定するよう裁判所に求めています。
この事例は、暗号関連詐欺に関わる取引を促進した金融機関に対する法的監視の強化を浮き彫りにしています。
近年、デジタル資産詐欺の被害者は、金融仲介者が違法資金の移動にシステムを利用された場合、その責任を負うべきだと主張し、銀行や決済サービスを訴えるケースが増えています。
米国最大手の銀行の一つであるJPMorganにとって、この訴訟は、暗号通貨セクターの急速な成長が従来の金融機関に新たなコンプライアンスの課題をもたらしている一例です。
同銀行はまだ公にこの申し立てに対してコメントしておらず、訴状に記載された主張は裁判で検証されていません。
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