中国の山西省裁判所はUSDT詐欺事件を解決し、2人の共犯者は重い刑を宣告されました

BlockBeatsのニュースによると、12月2日、中国山西省太原市万柏林区検察院は、最近起訴された陳某と李某の犯罪収益隠匿事件の第一審判決を下し、裁判所は検察機関の量刑提案を採用し、二人にそれぞれ有期懲役2年6ヶ月、1年6ヶ月を言い渡し、罰金も科した。今年5月、張女士は短編動画プラットフォームで「林浩」（未逮捕）と出会い、「林浩」は自らの戦友がある有名企業に勤務していて、その企業の株価の上昇と下落に関する情報を持っていると偽り、企業内部サイトを通じてアカウントを登録し「買い上昇」して利益を得ることができると主張した（毎回の利益は5%と宣言）。しかし、ドルで取引する必要があり、指定された商人と現金でドルを交換し、その後戦友のドルアカウントに送金し、戦友が企業のアカウントに送金するというものであった。5月21日、張女士は「林浩」の指示に従い、147万元の現金を持って万柏林区のあるホテルにドルを交換するために向かった。元上司の指示を受け、陳某と李某は張女士と接触するために向かった。張女士は「林浩」が提供したドルアカウント（実際は詐欺師のUSDアカウント）を陳某を通じて元上司に転送し、後者は202328のUSD（人民元約147万元に相当）をそのアカウントに3回に分けて送金した。陳某と李某は張女士から受け取った147万元の現金を元上司に渡した。しかし、「林浩」は約束通りに資金を張女士が企業で開設したアカウントに送金せず、張女士は騙されたことに気づき、警察に通報した。事件を担当する検察官は、すぐに資料を読み、捜査員と協議し、犯罪容疑者陳某と李某の行動の性質を特定するための核心的な捜査方向を提示した：チャット記録を取得し、二人が「資金異常を知っていた」証拠を固定すること；資金の流れを明確にし、バイタルマネー取引プラットフォームのデータを通じて、USDの最終的な流れを追跡し、彼らが犯罪収益の移転を助けた客観的事実を証明すること。公安機関は捜査を経て、8月17日にこの事件を万柏林区検察院に送致した。同院は調査を経て、陳某と李某が「資金操作が非常に隠蔽的であり、大額現金取引であるため、確実に問題がある」と供述していること、二人が事後に3万元の手数料を受け取ったことから、二人が犯罪収益であることを知っていたと認定するに足ると判断した；二人は「現金→ドル→バイタルマネー」の越境変換を支援する行為が「犯罪収益を隠匿、隠蔽する」行為に該当するとされた。事件の判決後、同院は関連機関にリスク提示文書を発行し、「投資詐欺+バイタルマネーのマネーロンダリング」の典型的な特徴を整理し、反詐欺センターなどの関連機関と共同で反詐欺講演活動を行った。万柏林区検察院の検察長、孫寅平は、新型電信ネットワーク詐欺に関連する犯罪に対して、同院は「捜査と検察の協力+精密な起訴+社会治理」メカニズムを継続して深化させ、詐欺犯罪を打撃するだけでなく、犯罪の「共犯者」を厳しく処罰し、国民の財産安全を全力で守ると述べた。（正義網）