報告によると、TetherのUSDTのブラックリストの実行レイテンシーが原因で7800万ドルの疑わしい資金が凍結を逃れた。

出所:コインテレグラフ 原文: 《 報告によると、TetherのUSDTのブラックリスト実行の遅れが7800万ドルの疑わしい資金の凍結を回避させた 》

ブロックチェーンコンプライアンス会社AMLBotの新しい報告によると、Tetherウォレットのブラックリスト処理プロセスの遅延により、7800万ドル以上の違法資金が法執行措置が発効する前に移転された。

2025年5月15日のレポートで、AMLBotのオンチェーン調査チームは、Tetherのアドレスブラックリスト処理がイーサリアムとトロンネットワークで開始された後、効果を発揮するまでにかなりの時間がかかったと説明しました。

報告は指摘している：「この遅延は、TetherがTronとEthereum上に設定したマルチシグ契約に起因しており、本来は即時のコンプライアンス行動であるはずのプロセスを、違法行為者の機会ウィンドウに変えてしまった。」

Tetherのブラックリストプログラムは多段階のプロセスであり、初回の取引は実際に今後のブラックリストに対する警告を発します。まず、Tetherの管理者によるマルチシグ取引がUSDT-TRC20契約上に保留中の「addBlackList」呼び出しを提出します。

これにより、ターゲットアドレスがブラックリスト候補として公開されて「提出」されます。その後、2回目のマルチシグトランザクションが確認されて提出され、最終的に「AddedBlackList」イベントが発生し、ブラックリストが有効になります。

Cointelegraphとの共有された例の中で、一つのオンチェーン取引がTronアドレスをブラックリスト候補として提出したのは、UTC時間で午前11時10分12秒でした。しかし、その行動を実行するための2回目の取引は、同日のUTC時間午前11時54分51秒まで発生せず、44分の遅延がありました。

実際には、この遅延は、ブラックリストに載る可能性のあるUSDt保有者に通知と見なされ、資産を移転して凍結を避けるよう促す可能性があります。報告によると：

「凍結要求とそのチェーン上での実行との間の遅延は、悪意のある行為者が凍結が有効になる前に先行して実行し、資金を移動または洗浄することを可能にする重要な攻撃ウィンドウを生み出しています。」

報告はこう主張している："ブロックチェーンに精通した攻撃者にとって、これらの遅延は絶好のチャンスである。" Tetherの呼び出しをリアルタイムで追跡することで、詐欺師は自分のアドレスが標的にされていることを即座に知ることができる。Cointelegraphがこの遅延が技術的制限によるものか、マルチシグウォレットのキー保持者の行動の遅延によるものかを尋ねたところ、AMLBotの研究者は、Tether内部プログラムについての知識がないため、原因を特定できないと述べた。

発表時点で、テザーはCointelegraphのコメントリクエストに応じていません。

AMLBotは、そのデータによると、Ethereumブロックチェーン上で2回の取引の間の遅延期間に、2850万ドル以上のUSDTが撤回されたと主張しています。この凍結回避金額は2017年11月28日から2025年5月12日までの期間に発生しました。遅延期間中に移転された平均金額は36.5万ドルを超えています。

同様に、Tronブロックチェーンの凍結遅延期間中に4,960万ドルが引き出され、イーサリアムとTronの合計額は7,810万ドルになったと報告されています。 AMLBotによると、Tronでこの遅延を利用することは珍しくありません。

「Tronブロックチェーン上で、3480のウォレットのうち170（4.88%）がブラックリストに載る前にこの遅延を利用しました。各ウォレットは遅延期間中に2〜3回の送金を行い、平均撤回額は291,970ドルでした。」

テザーは以前、コンプライアンス機能として資産の凍結能力を宣伝していました。2024年、テザー、トロン、および分析会社TRM Labsは、違法活動に関連する1億2600万ドル以上のUSDTを凍結しました。

それにもかかわらず、AMLBotの報告は、これらの執行措置の有効性と迅速性に関する疑問を提起しました。

関連情報：新たに10億ドルを鋳造した後、トロン（Tron）のUSDT供給量はイーサリアム（Ethereum）を超えることになります。