Pada awal Desember, sebuah kasus pencucian uang mata uang kripto di Taiyuan, Shanxi, akhirnya diputuskan—Chen dijatuhi hukuman dua setengah tahun, Li satu setengah tahun, dan keduanya juga harus membayar denda. Di balik kasus ini, tersembunyi kisah menegangkan di mana uang tunai sebesar 1,47 juta yuan lenyap dalam sekejap.

Pada bulan Mei tahun ini, Ibu Zhang menemukan seseorang bernama "Lin Hao" saat menonton video pendek. Orang tersebut langsung berkata: Teman saya bekerja di perusahaan besar, menguasai informasi orang dalam saham, akan membawa Anda ke platform internal mereka untuk "membeli naik", setiap periode pasti untung 5%. Tapi ada syarat—harus transaksi dalam dolar AS, dan hanya boleh menukar dolar dengan orang yang ditunjuk menggunakan uang tunai, lalu dikirim ke akun dolar teman saya.

Pada tanggal 21 Mei, Ibu Zhang membawa uang tunai 1,47 juta yuan ke sebuah hotel di distrik Wanbailin. Chen dan Li sudah menunggu di sana, keduanya adalah "perantara penukar uang" yang dikirim oleh atasan. Ibu Zhang memberikan akun dolar "Lin Hao" (sebenarnya adalah alamat USDT milik sindikat penipuan) kepada Chen, dan Chen meneruskannya ke atasan. Atasan membagi menjadi tiga kali mentransfer total 202.328 USDT ke alamat itu, setara dengan tepat 1,47 juta yuan. Chen dan Li menerima uang tunai dan memberikannya kepada atasan, seluruh proses tampak lancar.

Hasilnya? "Lin Hao" sama sekali tidak mentransfer uang ke rekening perusahaan Ibu Zhang. Saat dia sadar dan melapor ke polisi, uangnya sudah berubah menjadi USDT dan kabur.

Jaksa bergerak cepat setelah terlibat: memeriksa riwayat percakapan untuk membuktikan bahwa Chen dan Li sudah tahu uang itu berasal dari sumber tidak sah (uang tunai dalam jumlah besar + operasi tersembunyi, orang bodoh pun bisa tahu ada masalah); menelusuri data platform perdagangan mata uang kripto dan membongkar aliran USDT sampai tuntas. Pada 17 Agustus, kasus ini diserahkan ke kejaksaan, rantai bukti sangat kuat.

Yang paling krusial, kedua orang ini juga membagi "uang imbalan" 30 ribu yuan setelah kejadian. Kejaksaan dengan jelas menyatakan: mereka membantu menyelesaikan transfer lintas negara "uang tunai→dolar→USDT", yang merupakan bentuk tipikal penyamaran dan penyembunyian hasil kejahatan. Pengadilan akhirnya menerima usulan hukuman, yang bersalah dihukum, yang didenda didenda.

Kejadian ini jadi pengingat: hati-hati dengan yang namanya "jalur internal"