Dunia kripto karena regulasi yang relatif lemah, konsep yang kompleks, dan fluktuasi yang tajam, menjadi bidang yang tinggi terhadap praktik penipuan. Banyak penipuan memanfaatkan psikologi "cepat kaya" dari para investor untuk merancang jebakan dengan hati-hati, harap semua orang waspada terhadap beberapa jenis umum berikut ini:

1. Penipuan "koin udara" dan "koin skema ponzi"
Jenis eyewash ini biasanya mengarang "koin digital baru", mengklaim "berbasis blockchain" dan "akan mengubah industri di masa depan", untuk menarik orang dan menjanjikan imbal hasil tinggi kepada investor. Koin seperti ini seringkali tidak memiliki dukungan teknologi yang nyata, white paper yang penuh celah, dan tidak memiliki skenario aplikasi yang nyata, pada dasarnya adalah skema ponzi yang bergantung pada dana baru untuk membayar imbal hasil investor lama. Ungkapan umum seperti "jangan lewatkan koin XX setelah melewatkan Bitcoin" dan "segera masuk bursa besar".

二、“杀猪盘”+penipuan koin virtual
Penipu menyamar sebagai "pria kaya" dan "wanita kaya" melalui perangkat lunak sosial, membangun hubungan emosional dan mendapatkan kepercayaan dari korban, kemudian dengan iming-iming "memiliki saluran internal" dan "pasti untung" mengarahkan korban untuk melakukan setoran dan membeli koin di platform perdagangan palsu. Pada awalnya mungkin diizinkan penarikan kecil untuk mendapatkan keuntungan, tetapi setelah dana besar masuk, platform langsung ditutup, dan orang-orang yang terlibat menghilang.

Tiga, pendanaan proyek "blockchain" palsu
Menggunakan istilah "inovasi blockchain" dan "revolusi Web3.0" sebagai kedok, dikemas sebagai proyek startup yang memiliki prospek cerah, melalui promosi daring dan pemasaran komunitas untuk menarik investor berpartisipasi dalam "crowdfunding" atau "private placement", serta berjanji bahwa koin akan melonjak setelah diluncurkan. Namun, banyak proyek hanya berada di tahap PPT, bahkan tidak memiliki tim teknis, dan setelah mendapatkan dana segera menghilang dengan uang tersebut.

Empat, perangkap "arbitrase搬砖" dan "trading kuantitatif"
Mengklaim memanfaatkan selisih harga bursa untuk "membangun bata" atau melalui "robot kuantitatif" untuk mencapai "risiko rendah dan imbal hasil tinggi", bahkan menunjukkan data keuntungan palsu untuk menarik deposit, kemudian terus menipu dengan nama biaya transaksi, margin, dan lain-lain, atau langsung membawa lari modal.

Lima, model skema ponzi "mengajak orang untuk mendapatkan dividen"
Dengan umpan "dividen koin", mendorong pengguna untuk mengembangkan downline, menarik orang langsung mendapatkan imbalan token, semakin tinggi levelnya semakin banyak dividen. Intinya masih bergantung pada dana anggota baru untuk membayar keuntungan anggota lama, begitu tidak ada yang bergabung, langsung runtuh.
Saran pencegahan:

Waspadai istilah seperti "hasil tinggi, risiko nol" dan "informasi internal", semua investasi memiliki risiko, dan hasil sebanding dengan risiko;
Tidak berpartisipasi dalam perdagangan koin digital yang belum diluncurkan di bursa resmi dan kurang informasi yang transparan;

Jangan mentransfer ke akun yang tidak dikenal, jangan mengunduh aplikasi yang tidak jelas asalnya, lindungi informasi pribadi dan keamanan dana Anda;
Begitu melibatkan "menarik orang untuk mendapatkan komisi", kemungkinan besar itu adalah penipuan atau skema ponzi, sebaiknya segera menjauh.

dunia kripto investasi risiko tinggi, harap tetap rasional dan jangan terjebak oleh keserakahan.

#币圈 # koin Bitcoin #dana