Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang besar yang melibatkan transaksi uang virtual di Taiwan menarik perhatian luas. "Pertukaran Koin Siang" yang sebelumnya beroperasi di berbagai lokasi di Taiwan telah ditemukan terlibat dalam pencucian uang, dengan jumlah mencapai 2,3 miliar dolar baru Taiwan (sekitar 510 juta yuan). Setelah penyelidikan, kasus ini telah diselesaikan hari ini, dengan 14 anggota inti, termasuk pemimpin, dituntut oleh pihak kejaksaan.
Kasus ini ditangani oleh Kepala Kejaksaan Distrik Shilin, Luo Wei-yuan. Investigasi menunjukkan bahwa perusahaan "Bixin Technology" diduga berkolusi dengan kelompok penipuan untuk melakukan aktivitas pencucian uang secara besar-besaran. Perusahaan tersebut sebelumnya telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan dicantumkan dalam daftar penyedia uang virtual yang terdaftar di bawah pencegahan pencucian uang, kemudian mendirikan sekitar 45 outlet waralaba di seluruh Taiwan dengan slogan "Beli koin di toko".
Polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap beberapa entitas fisik "Koin Xiang Teknologi" sejak bulan April. Dalam tindakan tersebut, petugas penegak hukum berhasil menyita lebih dari 640.000 koin USDT, 0,0356 koin Bitcoin, 1.520 koin TRX, dan koin virtual lainnya, yang setara dengan sekitar 20 juta NT dolar. Selain itu, juga disita uang tunai sebesar 60,49 juta NT dolar, serta sebuah mobil Ferrari dan sebuah mobil super Maserati. Bersama dengan simpanan sebesar 12,4 juta NT dolar dalam rekening perusahaan, total aset yang terlibat mencapai sekitar 110 juta NT dolar.
Menurut pihak kejaksaan, tersangka utama Shi Qiren memiliki latar belakang Taoisme, dia mengakuisisi "Bisa Sangka Teknologi" melalui platform CoinW dengan 19,2 juta USDT. Setelah itu, perusahaan tersebut memanfaatkan penyamaran hukumnya untuk mengubah toko fisik menjadi tempat Pencucian Uang, memberikan kemudahan bagi kelompok penipuan.
Kasus ini mengungkapkan risiko yang terpendam dalam perdagangan uang virtual, serta menyoroti pentingnya regulasi terkait. Seiring dengan semakin populernya uang virtual, bagaimana menemukan keseimbangan antara mendorong inovasi dan mencegah risiko, menjadi tantangan bersama yang dihadapi oleh otoritas regulasi di berbagai negara.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
TheKiNG
· 2jam yang lalu
mudah melakukan teman-teman ada koin yang akan melakukan 5x tolong bantu
Lihat AsliBalas0
HalfBuddhaMoney
· 08-22 08:47
Jika tidak dapat diawasi, maka akan dilakukan penertiban.
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang besar yang melibatkan transaksi uang virtual di Taiwan menarik perhatian luas. "Pertukaran Koin Siang" yang sebelumnya beroperasi di berbagai lokasi di Taiwan telah ditemukan terlibat dalam pencucian uang, dengan jumlah mencapai 2,3 miliar dolar baru Taiwan (sekitar 510 juta yuan). Setelah penyelidikan, kasus ini telah diselesaikan hari ini, dengan 14 anggota inti, termasuk pemimpin, dituntut oleh pihak kejaksaan.
Kasus ini ditangani oleh Kepala Kejaksaan Distrik Shilin, Luo Wei-yuan. Investigasi menunjukkan bahwa perusahaan "Bixin Technology" diduga berkolusi dengan kelompok penipuan untuk melakukan aktivitas pencucian uang secara besar-besaran. Perusahaan tersebut sebelumnya telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan dicantumkan dalam daftar penyedia uang virtual yang terdaftar di bawah pencegahan pencucian uang, kemudian mendirikan sekitar 45 outlet waralaba di seluruh Taiwan dengan slogan "Beli koin di toko".
Polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap beberapa entitas fisik "Koin Xiang Teknologi" sejak bulan April. Dalam tindakan tersebut, petugas penegak hukum berhasil menyita lebih dari 640.000 koin USDT, 0,0356 koin Bitcoin, 1.520 koin TRX, dan koin virtual lainnya, yang setara dengan sekitar 20 juta NT dolar. Selain itu, juga disita uang tunai sebesar 60,49 juta NT dolar, serta sebuah mobil Ferrari dan sebuah mobil super Maserati. Bersama dengan simpanan sebesar 12,4 juta NT dolar dalam rekening perusahaan, total aset yang terlibat mencapai sekitar 110 juta NT dolar.
Menurut pihak kejaksaan, tersangka utama Shi Qiren memiliki latar belakang Taoisme, dia mengakuisisi "Bisa Sangka Teknologi" melalui platform CoinW dengan 19,2 juta USDT. Setelah itu, perusahaan tersebut memanfaatkan penyamaran hukumnya untuk mengubah toko fisik menjadi tempat Pencucian Uang, memberikan kemudahan bagi kelompok penipuan.
Kasus ini mengungkapkan risiko yang terpendam dalam perdagangan uang virtual, serta menyoroti pentingnya regulasi terkait. Seiring dengan semakin populernya uang virtual, bagaimana menemukan keseimbangan antara mendorong inovasi dan mencegah risiko, menjadi tantangan bersama yang dihadapi oleh otoritas regulasi di berbagai negara.