Alex Mashinsky, mantan CEO perusahaan cryptocurrency yang bangkrut Celsius Network, mungkin menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun jika rekomendasi hukuman dari Departemen Kehakiman AS disetujui.
Jaksa federal mengatakan Mashinsky adalah arsitek dari skema penipuan dan penggelapan yang berlangsung selama bertahun-tahun yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar bagi konsumen. Mashinsky akhirnya mengakui telah berbohong kepada klien tentang keamanan investasi mereka dan melakukan penggelapan dalam token CEL.
Menurut memorandum hukuman pemerintah sepanjang 97 halaman yang diajukan pada 28 April, pengguna Celsius tidak dapat memperoleh sekitar $4,7 miliar dalam aset kripto setelah 12 Juni 2022, ketika platform menghentikan penarikan.
Jaksa mengatakan bahwa hukuman yang berat diperlukan untuk mencegah aktor buruk lainnya di ruang cryptocurrency. Penjatuhan hukuman dijadwalkan pada 8 Mei.
"Pengadilan harus menjatuhkan hukuman penjara selama dua puluh tahun kepada Alexander Mashinsky sebagai hukuman yang pantas atas kampanye kebohongan dan kepentingan diri yang berlangsung bertahun-tahun yang meninggalkan kerugian miliaran dan ribuan pelanggan yang menjadi korban," kata DOJ.
DOJ mendesak hukuman 20 tahun untuk Mashinsky atas skema penipuan yang disengaja
Dalam memo yang diajukan pada Senin malam, DOJ mendesak pengadilan untuk mengirimnya ke penjara selama setidaknya 20 tahun, menyebut kejahatannya sebagai skema penipuan yang “dilakukan dengan sengaja dan terencana” yang menghancurkan tabungan ribuan orang dan menyebabkan kerugian hampir $7 miliar bagi pelanggan.
Sebelumnya, jaksa mengklaim bahwa Mashinsky, yang mengaku bersalah pada bulan Desember karena memanipulasi token CEL milik Celsius dan secara keliru mewakili keamanan simpanan pelanggan, menolak untuk bertanggung jawab atas kejahatannya dan menyalahkan korbannya, regulator, dan kekuatan pasar.
Selain itu, berdasarkan argumen mereka tentang kejahatan Mashinsky, mereka menulis bahwa kejahatannya bukanlah hasil dari kurangnya kebijaksanaan, kelalaian, atau kemalangan. Mereka mengungkapkan bahwa itu adalah hasil dari pilihan yang sadar dan dipikirkan dengan matang untuk mencuri, berbohong, dan menipu untuk meningkatkan kekayaan seseorang.
Semua ini dimulai pada tahun 2021 ketika Celsius mengelola lebih dari $20 miliar dalam aset cryptocurrency pelanggan pada puncaknya—didorong sebagian besar oleh promosi agresif Alex Mashinsky terhadap platform sebagai alternatif perbankan tradisional yang berisiko rendah dan hasil tinggi.
Namun, jaksa mengklaim bahwa jaminan itu salah, mengklaim bahwa Celsius telah secara terbuka meyakinkan pelanggan bahwa uang mereka aman saat terlibat dalam perdagangan berisiko, mengambil pinjaman tanpa jaminan, dan secara diam-diam menggunakan aset pelanggan untuk memanipulasi harga token CEL-nya.
Jaksa federal di Manhattan menuduh Mashinsky dan mantan kepala petugas pendapatan Celsius, Roni Cohen-Pavon, melakukan manipulasi pasar untuk token kripto perusahaan tersebut. Cohen-Pavon mengaku bersalah pada September 2023 dan setuju untuk bekerja sama dengan penyelidikan jaksa.
Sementara Mashinsky muncul sebagai sosok kunci dalam penipuan Celsius, orang lain juga terlibat dalam skema cryptocurrency besar-besaran, termasuk Shlomi Daniel Leon, yang ikut mendirikan Celsius bersama Mashinsky pada tahun 2017.
Sebagai mantan kepala strategi Celsius (CSO), Leon mengundurkan diri dari pekerjaannya pada bulan Oktober 2022, beberapa bulan setelah kejatuhan Celsius pada bulan Juni.
Pada Juli 2023, Komisi Perdagangan Federal menuntut Leon, bersama dengan Mashinsky dan satu pendiri lainnya, Hanoch Goldstein, dan mengeluarkan denda sebesar $4,7 miliar terhadap pemberi pinjaman yang bangkrut.
Mashinsky menyebabkan kerugian $7 miliar bagi klien
Jaksa mengklaim bahwa Mashinsky secara pribadi menjual lebih dari $48 juta CEL dengan harga yang dinaikkan sambil mengklaim sedang “HODLing” bersama pelanggannya. Pada Juli 2022, Celsius mengajukan kebangkrutan, menjebak sekitar $4,7 miliar dana pelanggan.
Setelah kebangkrutan, klien menghadapi defisit lebih dari $1 miliar. Jaksa menghitung total kerugian mendekati $7 miliar setelah memperhitungkan harga cryptocurrency saat ini setelah reli "Trump-trade" pada tahun 2024.
Untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan terkait tindakan Mashinsky, apapun yang kurang dari hukuman penjara yang substansial, menurut penuntut, tidak akan cukup menyampaikan keseriusan tindakan Mashinsky, merusak penghormatan hukum, dan mengirimkan pesan yang salah kepada eksekutif cryptocurrency lainnya yang mungkin tergoda untuk mengejar keuntungan finansial mereka sendiri dengan mengorbankan klien mereka.
Akademi Cryptopolitan: Ingin mengembangkan uang Anda di 2025? Pelajari cara melakukannya dengan DeFi di kelas web kami yang akan datang. Amankan Tempat Anda
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pendiri Celsius mungkin menjalani hukuman 20 tahun karena DOJ mengkritik penipuan $7B yang ‘sengaja’
Alex Mashinsky, mantan CEO perusahaan cryptocurrency yang bangkrut Celsius Network, mungkin menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun jika rekomendasi hukuman dari Departemen Kehakiman AS disetujui.
Jaksa federal mengatakan Mashinsky adalah arsitek dari skema penipuan dan penggelapan yang berlangsung selama bertahun-tahun yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar bagi konsumen. Mashinsky akhirnya mengakui telah berbohong kepada klien tentang keamanan investasi mereka dan melakukan penggelapan dalam token CEL.
Menurut memorandum hukuman pemerintah sepanjang 97 halaman yang diajukan pada 28 April, pengguna Celsius tidak dapat memperoleh sekitar $4,7 miliar dalam aset kripto setelah 12 Juni 2022, ketika platform menghentikan penarikan.
Jaksa mengatakan bahwa hukuman yang berat diperlukan untuk mencegah aktor buruk lainnya di ruang cryptocurrency. Penjatuhan hukuman dijadwalkan pada 8 Mei.
"Pengadilan harus menjatuhkan hukuman penjara selama dua puluh tahun kepada Alexander Mashinsky sebagai hukuman yang pantas atas kampanye kebohongan dan kepentingan diri yang berlangsung bertahun-tahun yang meninggalkan kerugian miliaran dan ribuan pelanggan yang menjadi korban," kata DOJ.
DOJ mendesak hukuman 20 tahun untuk Mashinsky atas skema penipuan yang disengaja
Dalam memo yang diajukan pada Senin malam, DOJ mendesak pengadilan untuk mengirimnya ke penjara selama setidaknya 20 tahun, menyebut kejahatannya sebagai skema penipuan yang “dilakukan dengan sengaja dan terencana” yang menghancurkan tabungan ribuan orang dan menyebabkan kerugian hampir $7 miliar bagi pelanggan.
Sebelumnya, jaksa mengklaim bahwa Mashinsky, yang mengaku bersalah pada bulan Desember karena memanipulasi token CEL milik Celsius dan secara keliru mewakili keamanan simpanan pelanggan, menolak untuk bertanggung jawab atas kejahatannya dan menyalahkan korbannya, regulator, dan kekuatan pasar.
Selain itu, berdasarkan argumen mereka tentang kejahatan Mashinsky, mereka menulis bahwa kejahatannya bukanlah hasil dari kurangnya kebijaksanaan, kelalaian, atau kemalangan. Mereka mengungkapkan bahwa itu adalah hasil dari pilihan yang sadar dan dipikirkan dengan matang untuk mencuri, berbohong, dan menipu untuk meningkatkan kekayaan seseorang.
Semua ini dimulai pada tahun 2021 ketika Celsius mengelola lebih dari $20 miliar dalam aset cryptocurrency pelanggan pada puncaknya—didorong sebagian besar oleh promosi agresif Alex Mashinsky terhadap platform sebagai alternatif perbankan tradisional yang berisiko rendah dan hasil tinggi.
Namun, jaksa mengklaim bahwa jaminan itu salah, mengklaim bahwa Celsius telah secara terbuka meyakinkan pelanggan bahwa uang mereka aman saat terlibat dalam perdagangan berisiko, mengambil pinjaman tanpa jaminan, dan secara diam-diam menggunakan aset pelanggan untuk memanipulasi harga token CEL-nya.
Jaksa federal di Manhattan menuduh Mashinsky dan mantan kepala petugas pendapatan Celsius, Roni Cohen-Pavon, melakukan manipulasi pasar untuk token kripto perusahaan tersebut. Cohen-Pavon mengaku bersalah pada September 2023 dan setuju untuk bekerja sama dengan penyelidikan jaksa.
Sementara Mashinsky muncul sebagai sosok kunci dalam penipuan Celsius, orang lain juga terlibat dalam skema cryptocurrency besar-besaran, termasuk Shlomi Daniel Leon, yang ikut mendirikan Celsius bersama Mashinsky pada tahun 2017.
Sebagai mantan kepala strategi Celsius (CSO), Leon mengundurkan diri dari pekerjaannya pada bulan Oktober 2022, beberapa bulan setelah kejatuhan Celsius pada bulan Juni.
Pada Juli 2023, Komisi Perdagangan Federal menuntut Leon, bersama dengan Mashinsky dan satu pendiri lainnya, Hanoch Goldstein, dan mengeluarkan denda sebesar $4,7 miliar terhadap pemberi pinjaman yang bangkrut.
Mashinsky menyebabkan kerugian $7 miliar bagi klien
Jaksa mengklaim bahwa Mashinsky secara pribadi menjual lebih dari $48 juta CEL dengan harga yang dinaikkan sambil mengklaim sedang “HODLing” bersama pelanggannya. Pada Juli 2022, Celsius mengajukan kebangkrutan, menjebak sekitar $4,7 miliar dana pelanggan.
Setelah kebangkrutan, klien menghadapi defisit lebih dari $1 miliar. Jaksa menghitung total kerugian mendekati $7 miliar setelah memperhitungkan harga cryptocurrency saat ini setelah reli "Trump-trade" pada tahun 2024.
Untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan terkait tindakan Mashinsky, apapun yang kurang dari hukuman penjara yang substansial, menurut penuntut, tidak akan cukup menyampaikan keseriusan tindakan Mashinsky, merusak penghormatan hukum, dan mengirimkan pesan yang salah kepada eksekutif cryptocurrency lainnya yang mungkin tergoda untuk mengejar keuntungan finansial mereka sendiri dengan mengorbankan klien mereka.
Akademi Cryptopolitan: Ingin mengembangkan uang Anda di 2025? Pelajari cara melakukannya dengan DeFi di kelas web kami yang akan datang. Amankan Tempat Anda