L'équipe spéciale du DOJ confisque $580 millions en crypto d'une organisation frauduleuse chinoise

Les autorités fédérales américaines ont annoncé jeudi que plus de 580 millions de dollars en crypto-monnaies liés à des organisations criminelles transnationales chinoises ont été saisis ou gelés dans le cadre d’une répression agressive contre les escroqueries d’investissement à grande échelle et de confiance ciblant les Américains.

L’action a été menée par la Force d’intervention du Centre contre les escroqueries de D.C., une initiative conjointe impliquant le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, la division criminelle du ministère de la Justice (DOJ) et le Federal Bureau of Investigation (FBI).

DOJ, FBI démantèlent une importante filière de fraude crypto

Selon un communiqué du DOJ, les actifs numériques auraient été volés par des organisations criminelles transnationales chinoises qui opèrent des escroqueries sophistiquées d’investissement en crypto et d’autres arnaques de confiance conçues pour vider les victimes de leurs économies.

Les procureurs ont indiqué que ces réseaux criminels s’appuient fortement sur des services Internet et des plateformes de médias sociaux basés aux États-Unis pour identifier et contacter les victimes. Des estimations récentes suggèrent que l’industrie de la fraude siphonne près de 10 milliards de dollars chaque année aux Américains.

La procureure américaine Jeanine Pirro a déclaré que la force d’intervention a été créée en novembre spécifiquement pour coordonner les efforts contre ces opérations. En seulement trois mois, elle a dit, les autorités ont réalisé des progrès substantiels.

« Geler, saisir et confisquer pour plus de 578 millions de dollars en crypto-monnaies provenant de ces criminels » constitue une avancée majeure, a déclaré Pirro. Elle a souligné que les organisations derrière ces escroqueries sont motivées uniquement par le profit et sont prêtes à exploiter n’importe qui.

« Ces criminels se fichent de qui vous êtes, de ce en quoi vous croyez ou de ce que vous avez mangé au petit-déjeuner — tout ce qu’ils veulent, c’est voler aux Américains honnêtes pour remplir les poches du crime organisé chinois », a-t-elle dit.

Pirro a ajouté que la récupération de crypto n’est qu’un élément de la stratégie globale. Son bureau prévoit de poursuivre les procédures de confiscation devant les tribunaux afin de restituer autant que possible les fonds récupérés aux victimes.

En s’adressant à ceux qui ont été victimes d’escroqueries, elle a déclaré que les autorités sont déterminées à lutter pour récupérer les économies volées, qu’elle a qualifiées de groupes de crime organisé chinois.

Comment les réseaux de fraude étrangers piègent les victimes américaines

La force d’intervention concentre une grande partie de ses efforts sur de grands complexes d’escroquerie opérant en Asie du Sud-Est. Les enquêteurs affirment que de nombreux réseaux criminels chinois gèrent la plupart des installations les plus notoires, souvent situées dans des pays comme la Birmanie, le Cambodge et le Laos.

Les équipes travaillent à identifier et poursuivre les figures de proue de ces organisations, y compris des affiliés de groupes de crime organisé chinois qui seraient à la tête des opérations depuis ces pays.

Beaucoup de ces escroqueries relèvent de la fraude à l’investissement en cryptomonnaies, communément appelée par les fraudeurs « pig butchering » (littéralement « engraissement de porc »). Ce terme reflète la méthode utilisée : les auteurs passent des semaines ou des mois à établir des relations avec les victimes — les « engraisser »