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$100 MILLION DOLLARS DE DÉTOURNEMENT DE #CRYPTO RÉVÉLANT 81 COMPTES BANCAIRES ET TRANSFERTS OFFSHORE
Les autorités ont découvert une opération de blanchiment de #cryptomonnaie d’un montant de $100 million, révélant des liens avec 81 comptes bancaires et plusieurs transferts offshore, selon des rapports d’enquête. Le schéma aurait déplacé des fonds à travers différentes juridictions en utilisant des transactions en couches et des canaux bancaires transfrontaliers, mettant en lumière comment les actifs numériques peuvent être intégrés dans des réseaux complexes de criminalité financière. Les responsables affirment que l’activité illicite est liée à la #case underscores intensifying global enforcement efforts against #crypto. Les analystes notent que de telles opérations de grande envergure conduisent souvent à des normes de conformité plus strictes, à une surveillance accrue des échanges et à une intensification de la régulation dans l’écosystème des actifs numériques. 🥳
#crypto