L'extradition de She Zhijiang depuis la Thaïlande marque une importante répression internationale contre la fraude transfrontalière en blockchain

Une avancée majeure dans la lutte mondiale contre la criminalité s’est produite lorsque She Zhijiang, un ressortissant chinois basé au Cambodge et impliqué dans des crimes financiers liés à la blockchain à grande échelle, a été transféré de Thaïlande vers la Chine suite à une décision judiciaire historique. L’extradition constitue une étape cruciale dans la coopération internationale pour combattre des réseaux de fraude sophistiqués qui ont victimisé des milliers de personnes à travers l’Asie.

L’ampleur des opérations criminelles : des centaines de plateformes illégales et des trillions de fonds illicites

She Zhijiang est accusé d’avoir orchestré l’un des plus vastes schémas de fraude numérique de la région. Les documents judiciaires révèlent que son réseau criminel exploitait 239 sites de jeux d’argent illégaux, générant des transactions dépassant 12,63 trillions de bahts thaïlandais — l’équivalent d’environ 2,77 trillions de yuans chinois. Le volume impressionnant d’activités illicites démontre la complexité et l’étendue de l’opération, qui utilisait des plateformes en ligne pour tromper et exploiter des citoyens chinois à travers des schémas frauduleux.

Le centre opérationnel : le nexus frontalier Thaïlande-Myanmar

L’empreinte géographique du réseau criminel s’étendait à travers des zones frontalières sensibles, avec She Zhijiang établissant des bases opérationnelles dans la région de Myawaddy en Myanmar, notamment dans la zone tristement célèbre de KK Park. Au-delà des opérations de jeux d’argent traditionnels, il s’engageait dans la fraude télécom, recrutant systématiquement des Chinois via des plateformes en ligne trompeuses. Dans une expansion stratégique, She Zhijiang a développé le projet New City Asie-Pacifique dans la région de Shwe Koko en Thaïlande, près de la frontière. Ce développement était présenté comme une initiative pionnière utilisant la technologie blockchain pour des services financiers mondiaux, mais les enquêtes ont révélé qu’il servait principalement de couverture pour des opérations illégales de jeux et de fraude télécom.

La cour thaïlandaise confirme l’extradition : la procédure judiciaire progresse

Le 10 novembre, le Bureau du Procureur général thaïlandais a annoncé que la cour d’appel avait confirmé la décision de la cour inférieure d’autoriser le transfert de She Zhijiang vers la Chine pour y être jugé. Cette confirmation judiciaire valide la demande d’extradition fondée sur des violations du droit pénal chinois, notamment des accusations liées à des opérations de jeux d’argent illégaux et d’autres infractions réglementaires. La décision témoigne de l’engagement de la Thaïlande en faveur de la coopération juridique internationale et de l’effort mutuel pour démanteler les réseaux de fraude transnationaux.

Alliance internationale pour la lutte contre la criminalité basée sur la blockchain

Le cas de She Zhijiang souligne la sophistication croissante des crimes financiers transfrontaliers exploitant la technologie blockchain et les zones frontalières. La coordination réussie entre les autorités thaïlandaises et chinoises démontre le rôle essentiel des partenariats internationaux dans l’arrestation de fugitifs et le démantèlement d’entreprises criminelles opérant à travers plusieurs juridictions. Alors que She Zhijiang se prépare à son procès, cette affaire marque une intensification des efforts mondiaux pour protéger les citoyens contre des schémas de fraude numérique élaborés et renforcer les cadres juridiques régissant les activités liées à la blockchain.