Gabriel Hay and Associate Chargés dans une escroquerie de type rug pull NFT de $22 millions

Le Département de la Justice des États-Unis a engagé des poursuites sérieuses contre Gabriel Hay, 23 ans, et Gavin Mayo, dans le cadre d’un vaste système de fraude visant les investisseurs en cryptomonnaies. Les deux hommes, basés dans les comtés de Beverly Hills et Ventura en Californie du Sud, auraient orchestré plusieurs projets d’actifs numériques trompeurs qui ont collectivement fraudé des victimes pour plus de 22 millions de dollars entre mai 2021 et mai 2024.

Tromperie multi-projets sur plus de trois ans

Gabriel Hay et son associé ont créé plusieurs initiatives NFT conçues pour manipuler des investisseurs peu méfiants. Les projets — Vault of Gems, Faceless et Sinful Souls — utilisaient une approche classique de « rug pull », où les créateurs génèrent de l’engouement par un marketing trompeur et des feuilles de route de développement fictives avant d’abandonner les projets et de s’enfuir avec les fonds des investisseurs. Chaque projet était soigneusement élaboré avec de fausses promesses pour attirer des investisseurs particuliers à la recherche de la prochaine grande opportunité en cryptomonnaie.

L’accusation a révélé que Gabriel Hay et Gavin Mayo utilisaient des tactiques de tromperie de niveau professionnel, comprenant des matériaux promotionnels élaborés et des calendriers de projet irréalistes, pour attirer des capitaux dans leurs schemes. La nature systématique de leur opération — le lancement de plusieurs projets sur une période de trois ans — démontre un effort coordonné plutôt que des incidents isolés.

De la fraude à l’intimidation et au harcèlement de témoins

Ce qui a fait monter l’affaire au-delà des crimes financiers habituels, c’est la réaction des accusés lorsque leur identité a été dévoilée. Après qu’un responsable de projet a publiquement révélé l’implication de Gabriel Hay et Gavin Mayo, les deux hommes auraient lancé des campagnes de menaces et d’intimidation contre le lanceur d’alerte et sa famille. Cette infraction secondaire ajoute des accusations de harcèlement et de stalking à leur charge juridique croissante et montre un comportement agressif visant à faire taire d’éventuels témoins.

Accusations fédérales graves et longues peines de prison

Gabriel Hay fait face à des poursuites en vertu de plusieurs lois fédérales, notamment la conspiracy pour fraude par fil, la fraude par fil elle-même, et le harcèlement par stalking. Chaque accusation de fraude par fil peut entraîner une peine maximale de 20 ans de prison fédérale, la même peine étant applicable à la charge de conspiracy. Les condamnations pour harcèlement par stalking peuvent aller jusqu’à 5 ans par infraction. En cas de condamnation sur toutes les charges, Gabriel Hay pourrait potentiellement encourir plusieurs décennies d’incarcération.

Le bureau de l’Investigation de la Sécurité intérieure (HSI) de Baltimore dirige l’enquête sur cette affaire, en coordination avec les procureurs fédéraux pour constituer un dossier de preuves complet. L’issue de cette poursuite pourrait influencer la manière dont les autorités fédérales abordent les futurs cas de fraude liés aux NFT et servir de mise en garde pour les créateurs et investisseurs dans l’espace des actifs numériques.