Le fraudeur en crypto Jingliang Su, qui a lavé 36,9 millions de dollars en fonds noirs, a été puni

GasFeeCrybaby · 2026-02-09T14:12:27+00:00

Une récente décision de justice aux États-Unis a confirmé une opération de fraude à grande échelle dans le secteur des cryptomonnaies, dirigée par Jingliang Su, qui a détourné 36,9 millions de dollars par le biais de faux schémas de trading. Cette opération a ciblé 174 victimes et a mis en évidence le renforcement des mesures contre les crimes financiers dans la crypto. Su a été condamné à 46 mois de prison, ce qui indique des répercussions sévères pour les activités illégales dans cet espace.

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2026-02-09 14:12:27

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La décision récente prise par un tribunal américain a confirmé la détection d’une opération frauduleuse à l’échelle nationale dans le secteur des cryptomonnaies. Le fraudeur nommé Jingliang Su a contrôlé des fonds d’une valeur de 36,9 millions de dollars et a utilisé ces fonds pour blanchir de l’argent via des schémas de trading fictifs.

Schéma de Fraude à Grande Échelle et Nombre de Victimes

L’enquête a révélé que ce schéma frauduleux organisé par Su a ciblé 174 personnes différentes aux États-Unis. Ces victimes ont perdu leurs fonds sur diverses plateformes de trading et sont des investisseurs préoccupés par les questions de cryptomonnaie. Malgré l’étendue géographique du schéma et son organisation systématique, les agents fédéraux américains ont suivi ces opérations pendant une longue période et ont recueilli des preuves.

Opérations de Conversion USDT et Plateformes de Trading Fictives

La stratégie principale de fraude de Su reposait sur une méthode sécurisée de blanchiment d’argent. Il a converti ses fonds illicites en USDT (stablecoin) et a transféré ces actifs cryptographiques vers d’autres comptes numériques via des plateformes de trading fictives. Cette méthodologie a rendu la traçabilité et le contrôle difficiles, permettant de dissimuler l’origine réelle des fonds tout en évitant d’attirer l’attention du système financier officiel.

Sanctions Légales Strictes et Raisons

Le tribunal a décidé d’emprisonner Su pour une durée de 46 mois (environ 3,8 ans). Cette peine reflète l’activité croissante des autorités de régulation dans le domaine des cryptomonnaies. Les magistrats américains ont adopté une position plus stricte pour lutter contre le blanchiment d’argent, la fraude à l’investissement et, plus généralement, contre les crimes financiers. Cette décision envoie un message clair que les opérations illégales basées sur la cryptomonnaie auront des conséquences graves, tant pour la santé financière que pour les participants individuels.

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