Les douanes sud-coréennes ont démantelé un réseau international de blanchiment d'argent d'une valeur de 101,7 millions de dollars

shadowy_supercoder · 2026-01-31T09:04:14+00:00

Les autorités douanières sud-coréennes ont démantelé un réseau international blanchissant 101,7 millions de dollars via la cryptomonnaie sur une période de quatre ans. Le système utilisait des façades de transactions légitimes, impliquait une conversion en deux étapes des actifs cryptographiques, et distribuait les fonds sur plusieurs comptes bancaires pour échapper à la détection. Trois suspects sont poursuivis pour violation des lois sur les transactions en devises étrangères. Cette affaire met en évidence la vulnérabilité des schémas sophistiqués de blanchiment d'argent face à des enquêtes approfondies.

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2026-01-31 09:04:14

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Selon les données de ChainCatcher, les autorités douanières de Corée du Sud ont réussi à démanteler un réseau international spécialisé dans le blanchiment d’environ 101,7 millions de dollars via des opérations en cryptomonnaies. La structure criminelle opérait depuis près de quatre ans — de septembre 2021 à juin 2025 — en dissimulant activement les flux financiers illégaux sous l’apparence de dépenses légitimes.

Schéma organisé : comment fonctionnait le réseau de cryptomonnaies

Les personnes impliquées dans le crime ont développé un système de traitement des fonds à plusieurs niveaux. Elles achetaient des actifs en cryptomonnaies à partir de plusieurs sources étrangères, puis les transféraient vers des portefeuilles situés en Corée du Sud. Fait intéressant, pour masquer leur activité, elles invoquaient des raisons officielles : paiements pour des procédures cosmétiques, des services éducatifs et d’autres transactions apparemment légitimes. De cette manière, le réseau organisé tentait d’éviter l’attention des régulateurs et d’assurer une circulation fluide des fonds.

Méthode de dissimulation : des portefeuilles cryptographiques aux systèmes bancaires

La caractéristique clé du schéma était une conversion en deux étapes. Initialement, les actifs en cryptomonnaies étaient transférés vers des portefeuilles locaux, puis convertis en monnaie sud-coréenne. La étape suivante consistait à répartir les fonds entre de nombreux comptes bancaires, également situés en Corée du Sud. Une telle fragmentation visait à compliquer le suivi des flux financiers et à réduire le risque de détection par les autorités.

Résultats de l’enquête et conséquences juridiques

L’enquête s’est conclue par la remise de trois suspects aux autorités judiciaires. Ils sont accusés de violation de la loi sur les opérations de change — une infraction grave dans le domaine du contrôle des flux financiers internationaux. Le succès de la douane sud-coréenne montre que même les schémas complexes de blanchiment d’argent à l’échelle internationale utilisant des cryptomonnaies restent vulnérables à une enquête compétente et à une action coordonnée des forces de l’ordre.

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