Les initiés de l'industrie ont exprimé des préoccupations concernant des mouvements de liquidités inhabituels à grande échelle à travers des hubs de transport. Selon des témoignages du personnel de sécurité, il y aurait un schéma de voyageurs quittant les États-Unis avec des montants importants de devises — des valises contenant parfois jusqu'à 750 000 $ — dans ce qui semble être des transactions récurrentes hebdomadaires.

La fréquence et l'ampleur ont attiré l'attention des agents de surveillance, qui auraient interrogé à plusieurs reprises sur l'origine de ces fonds. Ce qui est frappant, ce ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt la répétition constante de ce schéma.

Cela met en lumière les défis persistants dans le suivi des fonds transfrontaliers et l'application des réglementations. Qu'il s'agisse de flux de remises, d'opérations commerciales ou d'autres motifs, de tels mouvements de liquidités à volume élevé soulèvent des questions légitimes sur les protocoles KYC (Know Your Customer) et l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering) pour détecter des activités financières irrégulières.

Les communautés crypto et DeFi ont longtemps discuté de problèmes similaires concernant les rampes d'entrée fiat et les flux de capitaux, en particulier en ce qui concerne la transparence et la surveillance réglementaire.