Les fonctionnaires corrompus en Chine ne sont pas non plus à l'abri. Même avec 2000 ETH, ils n'osent pas dépenser, changent un peu d'argent pour acheter une villa, et juste au moment où ils sont en train de la rénover, ils se font arrêter.

Yao Qian a été le premier directeur de l'Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine.

En 2018, Yao Qian a fait passer un message à une plateforme d'échange de crypto-monnaies via son subordonné Jiang Guoqing, pour aider le commerçant de la crypto-monnaie Zhang à lancer son projet ICO avec succès.

Le projet a levé 20 000 ETH, et Zhang a ensuite offert à Yao Qian 2000 ETH en guise de remerciement.

À l'époque, le prix de l'ETH n'était pas élevé. En 2021, lors du sommet du marché haussier, la valeur de ces 2000 ETH a dépassé 60 millions de RMB.

Yao Qian n'a réalisé que 370 ETH en 2021, pour un montant d'environ 10 millions de RMB.

Cet argent a été transféré via plusieurs comptes fictifs, utilisé pour payer une villa à Beijing d'une valeur totale de plus de 20 millions de RMB, enregistrée au nom d'un parent, qu'il contrôle en réalité.

Les 1200 millions de RMB restants pour la villa proviennent d'autres sources de fonds anormales.

Environ 1630 ETH restent encore dans un portefeuille froid, selon l'enquête, sans avoir été déplacés.

L'équipe d'enquête a directement saisi dans le tiroir de son bureau trois portefeuilles matériels de styles différents, contenant des crypto-monnaies évaluées à plusieurs dizaines de millions de RMB.

Ils ont également trouvé une note avec une phrase de récupération.

Yao Qian a avoué qu'il savait que c'était une activité clandestine. "Comment peux-tu faire ça ? Tu pensais qu'il n'y aurait pas de preuves, mais maintenant tu vois que c'est impossible à cacher."

L'équipe d'enquête, en raison de ses antécédents en crypto-monnaies, a utilisé la traçabilité de la blockchain pour vérifier intégralement la chaîne de transfert de 2000 ETH de l'adresse de Zhang à celle de Yao en 2018, ainsi que le transfert de 370 ETH en 2021, en croisant les données et en utilisant la pénétration des comptes fictifs pour faire correspondre les fonds en chaîne avec la villa réelle, formant ainsi une preuve en boucle.

Les crypto-monnaies semblent invisibles, sans lien d'identité, et peuvent circuler librement à l'échelle transfrontalière. Mais une fois converties en actifs réels, elles deviennent visibles et ne peuvent plus être cachées. La villa est devenue son révélateur.

Chronologie
2018 : réception de 2000 ETH
2021 : réalisation de 370 ETH pour 10 millions de RMB
26 avril 2024 : ouverture d'une enquête
20 novembre 2024 : rapport de double discipline, mentionnant l'utilisation de crypto-monnaies pour des transactions de pouvoir et d'argent
14 janvier 2026 : reportage spécial de CCTV, étape par étape, sans pause, sur la technologie au service de la lutte contre la corruption, révélant tous les détails

Peu importe comment tu caches tes crypto-monnaies, si ton portefeuille matériel ou ta phrase de récupération sont saisis, celui qui possède ces choses possède aussi tes crypto-monnaies.