Les détails de la chute de Yao, ancien directeur du département de la technologie de la CSRC : 2000 $ETH, portefeuille matériel dissimulé dans un tiroir, pensant que tout était parfait, mais tout a été découvert par les « données en chaîne ».

1. Acceptation de pots-de-vin en cryptomonnaies

Yao a utilisé son influence pour aider illégalement à l’émission de jetons :

En 2018, il a accepté la demande d’un patron du secteur des cryptomonnaies, Zhang, en « faisant une faveur » auprès d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies, aidant la société de Zhang à lancer avec succès un jeton et à lever 20 000 éthers.

Acceptation d’éthers : en retour, il a reçu 2000 éthers de Zhang. Ces éthers ont atteint une valeur de plus de 60 millions de RMB lors de leur pic.

2. Utilisation de ses fonctions pour obtenir des avantages pour des entreprises

Yao ne s’est pas contenté de profiter du secteur des cryptomonnaies, il a aussi utilisé ses pouvoirs de régulation pour intervenir sur le marché des services technologiques. Il a aidé une société de services technologiques contrôlée par le commerçant Wang en utilisant ses pouvoirs de régulation.

Yao a ainsi reçu un avantage de 12 millions de RMB de la part de Wang.

3. Méthodes de corruption extrêmement dissimulées

Utilisation de portefeuilles matériels :

Il a utilisé des portefeuilles matériels semblables à des clés USB, téléphones ou télécommandes pour stocker et gérer des cryptomonnaies, contrôlés par des clés privées et des phrases mnémoniques, dans le but d’échapper à la régulation du système financier traditionnel.

Mise en place de comptes relais et « comptes fictifs » : il a fait créer par ses subordonnés, notamment Jiang Guoqing, des « adresses relais » pour recevoir des pots-de-vin.

De plus, il a utilisé l’identité d’autres personnes pour ouvrir plusieurs « comptes fictifs » afin de contrôler de gros flux de fonds.

Transfrontalier et isolement physique : en utilisant la séparation entre cryptomonnaies et système bancaire, leur capacité à circuler à l’échelle internationale et la dissociation des identités, il a tenté de dissimuler ses transactions illicites.

4. Dissimuler et masquer les gains criminels

Yao a converti ses gains illégaux en actifs physiques pour en profiter.

Achats immobiliers illégaux : il a utilisé 22 millions de RMB (dont 10 millions de RMB en cryptomonnaies échangées et 12 millions de RMB transférés par le commerçant Wang) pour acheter une villa à Beijing d’une valeur de plus de 20 millions de RMB.

Détention au nom d’autrui : *Pour dissimuler la vérité, la villa est enregistrée au nom d’un proche, alors qu’il en est le véritable propriétaire.

Gagner de l’argent dans la crypto pour acheter une villa ne mène apparemment à rien de bon 😂😂