La plateforme d'actifs virtuels coréenne Korbit condamnée à une amende de 20 000 dollars pour non-conformité, les autorités renforcent la vérification AML

2025-12-31 09:32:11

【链文】La Korea Financial Intelligence Unit (FIU) a frappé fort à la fin de l’année. Le fournisseur de services d’actifs virtuels Korbit a été condamné à une amende de 27,3 milliards de won (environ 208 millions de dollars US) pour violation de la « Loi sur les informations financières spécifiques », et des avertissements ainsi que des sanctions disciplinaires ont été émis à l’encontre du représentant de la société et des responsables du rapport.

Où se situe le problème ? Principalement dans deux domaines : premièrement, une mauvaise exécution des obligations d’identification des clients (KYC) et de limitation des transactions, avec 22 000 infractions enregistrées ; deuxièmement, des transactions avec 19 fournisseurs de services d’actifs virtuels étrangers non enregistrés. Ces deux points touchent directement au cœur de la conformité AML (anti-blanchiment d’argent).

L’attitude de la FIU est très claire — ce n’est pas une passade, la régulation de la conformité AML dans le secteur des actifs virtuels sera renforcée à l’avenir. Cela sonne l’alarme pour toutes les plateformes opérant en Corée : la vérification KYC, l’examen des contreparties, ces tâches fondamentales ne doivent pas être négligées, sinon ce ne seront pas seulement des amendes importantes, mais aussi la gestion ne pourra pas s’en sortir. Les seuils de conformité dans le secteur des actifs virtuels s’élèvent partout dans le monde, c’est une tendance majeure.

Voir l'original

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.

13 J'aime

Récompense
13
5
Reposter
Partager

Commentaire

0/400

ConsensusBot

· Il y a 13h

Encore un gros scoop, ici en Corée du Sud, ils ne font vraiment pas dans la dentelle 2,08 millions de dollars ne sont qu’un apéritif, la direction doit aussi recevoir un avertissement Une mauvaise gestion du KYC est impensable, avec 22 000 infractions, c’est absurde Avoir des relations avec des plateformes frauduleuses, c’est direct GG, cette fois la régulation est sérieuse Les coûts de conformité deviennent de plus en plus élevés, mes amis

Voir l'originalRépondre0

FromMinerToFarmer

· Il y a 13h

2,2万 infractions, ça doit en faire beaucoup, non ?

Voir l'originalRépondre0

SmartContractWorker

· Il y a 13h

2,08 millions de dollars ? Ce montant de pénalité est un peu sévère, Korbit a vraiment fait une erreur cette fois-ci 22 000 infractions enregistrées, il faut vraiment ne pas faire attention pour accumuler autant... Les régulations KYC sont maintenant scrutées de près, oser faire semblant est vraiment risqué Trader avec des plateformes non enregistrées, c’est vraiment à éviter, pas étonnant qu’ils aient été lourdement sanctionnés La conformité n’est pas une option, toutes les plateformes doivent faire plus attention Les autres plateformes coréennes doivent maintenant être nerveuses, une réaction en chaîne est en marche Il n’y a pas de négociation possible sur la lutte contre le blanchiment d’argent, personne ne peut y échapper La direction a également été sanctionnée, il semble que la FIU prenne cela au sérieux Korbit sert probablement d’exemple négatif pour toute l’industrie D’ailleurs, combien de plateformes font vraiment une vérification KYC superficielle...

Voir l'originalRépondre0

tx_or_didn't_happen

· Il y a 13h

Une amende de 2,08 millions de dollars reste relativement légère, surtout que le chiffre de 22 000 violations de KYC est tout simplement absurde, ce n’est pas une simple négligence. Oser ne pas signaler des relations avec 19 plateformes frauduleuses, l’opération de Korbit est vraiment audacieuse. Cette fois, la FIU sud-coréenne a vraiment pris le taureau par les cornes, et il est probable que d’autres plateformes auront aussi des jours difficiles à l’avenir. La conformité ne peut vraiment pas être évitée, tôt ou tard, il faudra payer cette somme. Mais en y repensant, combien de plateformes continuent encore à chercher des échappatoires ?

Voir l'originalRépondre0

LuckyHashValue

· Il y a 13h

La répression en Corée du Sud est vraiment sévère, 2,08 millions de dollars américains seulement en amendes, la direction doit aussi être tenue responsable… Il semble que les plateformes doivent vraiment prendre la conformité KYC au sérieux. Ce n’est pas possible, 22 000 infractions enregistrées ? Korbit, à quel point ne prennent-ils pas cela au sérieux ? Les autres échanges doivent maintenant être inquiets, le FIU dit que continuer à enquêter, c’est continuer à enquêter, personne ne peut y échapper. Faire des transactions avec des plateformes étrangères non enregistrées peut aussi conduire à des arrestations, la régulation devient vraiment de plus en plus stricte. Donc, les petites plateformes n’ont vraiment plus de voie de sortie… avec des coûts de conformité si élevés, qui peut y faire face ? On a l’impression que les autorités financières coréennes aiment particulièrement s’attaquer aux actifs virtuels récemment… encore une fois, c’est cette plateforme ou celle-là. Pour revenir à la conformité AML, il ne faut vraiment pas faire l’impasse, personne ne veut devenir le prochain Korbit.

Voir l'originalRépondre0