L'Institut coréen d'analyse de l'information financière a récemment mené un contrôle complet anti-blanchiment d'argent sur la plateforme d'échange d'actifs virtuels Korbit, dont les résultats sont préoccupants. La plateforme a été reconnue en violation de la « Loi sur les informations financières spécifiques », avec plusieurs problèmes dans des aspects clés de conformité.

Plus précisément, Korbit présente des lacunes dans ses obligations de diligence raisonnable envers les clients, n'ayant pas pleinement vérifié l'identité des parties à la transaction. De plus, l'obligation de limiter les transactions n'a pas été correctement appliquée, ce qui signifie qu'il existe des failles dans l'identification et le blocage des transactions à risque. Plus grave encore, la plateforme a été découverte en train de traiter avec des fournisseurs de services d'actifs virtuels étrangers non déclarés, violant directement une interdiction réglementaire.

En outre, avec l'émergence de nouvelles activités telles que les NFT, la gestion des risques dans ces nouveaux domaines est également insuffisante — Korbit n'a pas effectué d'évaluation nécessaire des risques de blanchiment pour ces produits innovants, ce qui constitue une faiblesse évidente dans le contexte réglementaire actuel.

Sur la base de ces violations, l'Institut coréen d'analyse de l'information financière a émis un avertissement à l'encontre de Korbit et lui a infligé une amende de 2,73 milliards de won. Cette sanction envoie un message clair : les plateformes d'échange d'actifs virtuels doivent consacrer de véritables ressources à la conformité anti-blanchiment, de la vérification des clients à la surveillance des transactions, en passant par l'évaluation des nouvelles activités — aucun aspect ne doit être négligé. Pour l'industrie, c'est aussi un avertissement profond : les normes réglementaires strictes ne seront pas assouplies, mais deviendront de plus en plus détaillées.