Récemment, une affaire intéressante a été déterrée : une plateforme d’échange de premier plan a traité une plainte scandaleuse – un utilisateur a affirmé avoir subi une « fraude exécutive », mais toute l’histoire était pleine de failles après enquête.

Voici le truc : le type a dit qu’une personne prétendant être un cadre d’échange l’avait contacté sur Telegram, prétendant aider à résoudre le problème du compte, puis il avait transféré l’argent directement. L’autre partie récupère l’argent et disparaît. Cela ressemble à une arnaque, mais après avoir vérifié la plateforme, j’ai constaté qu’ils étaient tous autogérés et agis.

Comment dire que les questions se succèdent – il n’y a que quelques enregistrements de chat, et l’autre personne n’a jamais demandé d’informations d’identité ou de compte, donc il leur fait inexplicablement confiance ? Ce qui est encore plus intéressant, c’est que « l’adresse frauduleuse » qu’il a dit être en réalité son propre portefeuille ; La source du transfert indique également une plateforme de garantie. Lorsqu’on lui a demandé de fournir un compte rendu complet de la conversation, il a dit que l’autre partie avait utilisé le mode confidentialité, et qu’il ne reste plus que des captures d’écran de l’interrogatoire. Le plus étonnant, c’est que le compte qu’il a interrogé @Binance_Margin existait, mais il n’en savait rien du tout, et le compte n’avait pas été volé.

Pour être franc, c’est de la porcelaine touchante. Falsifier des preuves, usurper l’identité de véritables comptes d’exécutifs et tenter de créer une pression sur l’opinion publique contre la « fraude des dirigeants de plateforme » ne sont rien d’autre que de tenter de falsifier quelque chose.

La réaction de la plateforme était également assez dure – elle a rendu l’affaire publique. Ils ont dit qu’autrefois, ces fausses plaintes étaient traitées de manière discrète, mais qu’elles rendaient les méchants plus arrogants, et maintenant ils veulent montrer la vérité. Ce type de fraude et de comportement de blâme sera enquêté conformément à la loi et ne reculera jamais.

Petit rappel : les plateformes régulières ne prendront jamais l’initiative de vous retrouver via des canaux non officiels comme Telegram, encore moins de vous permettre de transférer de l’argent ou de payer des frais à n’importe quelle adresse. Il y a en réalité de nombreuses failles dans cette routine apparemment astucieuse d’arnaque, et tout le monde doit faire attention, ni se laisser tromper, ni envisager de jouer des manières tordues – mais il s’y mettra lui-même.