Une affaire de blanchiment de capitaux de cryptoactifs en Corée du Sud a récemment été jugée, avec un verdict qui a connu un retournement rare.

Le 23 décembre, le tribunal a rendu un jugement sévère contre un homme. La peine initiale prononcée par le tribunal de première instance était de deux ans et demi de prison avec un sursis de quatre ans, ce qui lui aurait permis d'échapper à l'incarcération. Mais il n'était pas satisfait et a fait appel devant la cour d'appel de Suwon pour obtenir une réduction de peine, ce qui s'est retourné contre lui - la cour d'appel a non seulement annulé le sursis, mais a également alourdi la peine à quatre ans de prison ferme.

Quelle est son accusation ? Aider un groupe de fraude téléphonique à blanchir des capitaux, avec un montant impliqué atteignant 68 000 dollars. Plus grave encore, il n'est pas seulement un homme de main, mais un "acteur clé" de ce groupe criminel. Lors de l'interrogatoire, il s'est décrit comme le "responsable", recevant quotidiennement les rapports d'exploitation du groupe — en d'autres termes, il est une personne centrale.

Le modus operandi de ce gang n'est pas très sophistiqué : ils se font passer pour des procureurs et appellent les victimes, prétendant que leur identité a été volée et qu'il est urgent de régler le problème, en les incitant à transférer de l'argent vers un "compte sécurisé". Une fois que la victime est piégée et effectue le virement, l'argent est immédiatement échangé en cryptoactifs et disparaît par des transferts sur la chaîne vers une adresse à l'étranger. Toute la chaîne de production, de l'escroquerie à la dissimulation des actifs, est clairement conçue.

Dans le jugement du tribunal, il y a une phrase très poignante : le défendeur a des antécédents criminels, mais n'a tiré aucune leçon de cela, "il est très probable qu'il commette à nouveau des crimes similaires". Compte tenu de cette nature de récidiviste, le tribunal a décidé de le punir sévèrement. Selon la procédure légale sud-coréenne, il peut encore faire appel devant la Cour suprême, mais la probabilité d'un retournement est déjà très faible.

Ce cas rappelle aux participants du marché des cryptoactifs sous un autre angle : la mise en chaîne des actifs signifie une transparence totale, qu'il s'agisse de transactions légitimes ou de flux de fonds illégaux, qui peuvent tous laisser des traces sur la chaîne. La capacité des forces de l'ordre de plus en plus de pays à suivre sur la chaîne augmente, tout comme le risque pour ceux qui souhaitent "blanchir" des fonds avec des actifs cryptographiques.