Début décembre, une affaire de blanchiment de cryptomonnaie à Taiyuan, dans le Shanxi, a été définitivement jugée : Chen a écopé de deux ans et demi de prison, Li d’un an et demi, et tous deux devront aussi payer une amende. Derrière cette affaire se cache une histoire palpitante où 1,47 million de yuans en liquide se sont volatilisés en un instant.

En mai de cette année, Mme Zhang est tombée sur un certain "Lin Hao" en regardant des vidéos courtes. D’emblée, il lui dit : un de mes camarades travaille dans une grande entreprise, il a accès à des informations privilégiées sur les actions, il peut vous emmener sur leur plateforme interne pour "acheter à la hausse", avec un rendement garanti de 5% par période. Mais il y a une condition : il faut obligatoirement trader en dollars, et il faut passer par une personne désignée pour échanger du cash contre des dollars, puis virer sur le compte en dollars du camarade.

Le 21 mai, Mme Zhang s’est présentée dans un hôtel du district de Wanbailin avec 1,47 million de yuans en liquide. Chen et Li l’attendaient déjà, envoyés par leur supérieur comme "intermédiaires de change". Mme Zhang a transmis à Chen les coordonnées du compte dollar données par "Lin Hao" (en réalité, une adresse en USDT du réseau du groupe d’escrocs), Chen a relayé au supérieur. Ce dernier a ensuite envoyé en trois fois un total de 202 328 USDT à cette adresse, soit exactement 1,47 million de yuans. Chen et Li ont remis l’argent liquide au supérieur, tout semblait se dérouler sans accroc.

Et au final ? "Lin Hao" n’a jamais viré d’argent sur le compte de l’entreprise de Mme Zhang. Lorsqu’elle s’en est rendu compte et a porté plainte, l’argent était déjà parti en USDT, introuvable.

Le procureur est intervenu rapidement : il a examiné les historiques de conversations pour prouver que Chen et Li savaient pertinemment que l’argent provenait d’une source douteuse (grosse somme en cash + opérations dissimulées, même un idiot aurait compris), puis il a remonté la trace des transactions sur la plateforme de cryptomonnaies afin de suivre le flux des USDT jusque dans ses moindres détails. Le 17 août, l’affaire a été transmise au parquet, avec une chaîne de preuves solide.

Le plus important, c’est que ces deux-là ont ensuite partagé une "commission" de 30 000 yuans. Le parquet a été très clair : ils ont facilité le transfert transfrontalier "cash → dollars → USDT", ce qui constitue un cas typique de dissimulation et de blanchiment de fonds d’origine criminelle. Le tribunal a finalement suivi les réquisitions, condamnant et infligeant des amendes conformément aux recommandations.

Cette histoire sert d’avertissement : méfiez-vous de ce genre de "canaux internes".