L’ARC collecte $100M issus des audits crypto alors que les affaires pénales stagnent

Source : CryptoNewsNet
Titre original : L’ARC récolte $100M lors des audits crypto alors que les affaires criminelles stagnent
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Un groupe d’auditeurs de l’Agence du revenu du Canada (ARC), spécialisés dans les cryptomonnaies, a révélé qu’ils gèrent actuellement plus de 200 dossiers et ont collecté plus de $100 millions au cours des trois dernières années. Fait intéressant, l’agence gouvernementale a indiqué qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée contre qui que ce soit depuis 2020.

L’ARC a lancé des efforts pour déceler un montant considérable d’impôts impayés. À la suite de leurs découvertes, ils ont constaté qu’environ 40% des contribuables utilisant des plateformes de cryptomonnaies n’avaient ni déclaré leurs impôts ni respecté correctement la réglementation.

Concernant cette situation, des sources ont noté que des documents liés à une entreprise crypto de Vancouver ont démontré que le principal défi actuel auquel le gouvernement fédéral fait face est la lutte contre l’évasion fiscale. Il a également été révélé que le gouvernement a du mal à gérer les cas de financement illégal liés aux cryptomonnaies.

Des sources proches du dossier ont tenté d’expliquer que certaines raisons de cette difficulté tiennent au manque de ressources d’application de la loi dans un environnement réputé pour son anonymat.

L’équipe de l’ARC exprime des inquiétudes concernant les contribuables crypto

Dans une demande déposée en septembre auprès de la Cour fédérale, le ministre du Revenu national du Canada a exprimé ses inquiétudes concernant le recours des contribuables à l’économie souterraine, alimentée par les cryptomonnaies et les jetons non fongibles (NFTs), pour échapper à leurs obligations fiscales.

Compte tenu de la gravité de la situation, l’auditeur principal crypto de l’ARC a souligné dans des documents connexes qu’il estime que le pays n’a pas encore adopté de méthode fiable pour identifier les contribuables opérant dans le secteur crypto et s’assurer que ces derniers respectent strictement les exigences de déclaration de revenus.

L’équipe a donc appelé à la mise en place urgente de mesures efficaces pour endiguer la situation. Dans le but de contribuer à cette initiative, l’ARC s’est adressée à la Cour fédérale afin d’obtenir l’autorisation de divulguer l’identité de milliers de clients d’une entreprise de premier plan dans le secteur des NFT. Cette société exploite également sa propre blockchain et propose à ses clients des portefeuilles crypto, essentiels pour le stockage des actifs numériques.

Lorsqu’elle a été informée de l’enquête, des sources proches du dossier ont révélé que l’entreprise n’a pas refusé de collaborer au processus. Cependant, des documents ont souligné qu’à l’origine, l’ARC souhaitait obtenir des informations concernant les 18 000 principaux utilisateurs de la société. Après des discussions avec les responsables et les avocats de l’entreprise, ce chiffre a été ramené à 2 500 utilisateurs.

Il est à noter que cette démarche marque la deuxième fois qu’un tribunal exige d’une entreprise crypto canadienne qu’elle transmette des informations sur ses clients dans le cadre d’une enquête visant à identifier d’éventuels fraudeurs fiscaux. Ce type d’exigence est appelé « exigence concernant des personnes non nommées » et est généralement appliqué en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, dans une déclaration sous serment d’un chef de projet de la division de la conformité numérique et du soutien aux vérifications de l’agence, il a été noté que l’écosystème des cryptoactifs participe couramment à l’économie souterraine.

L’affidavit a indiqué que les efforts de l’agence pour garantir la conformité des plateformes crypto avec les directives publiées jusqu’à présent ont illustré un manque de conformité substantiel dans ce domaine.

Les données précédentes montraient qu’environ 15% des contribuables canadiens utilisant des plateformes de cryptoactifs avaient soit déposé leurs déclarations de revenus en retard, soit ne les avaient pas déposées du tout. De plus, l’agence rapporte que 30% des utilisateurs qui déposent leurs déclarations dans les délais sont considérés comme à haut risque de non-conformité.

L’augmentation des cas de non-conformité dans la sphère crypto suscite la controverse

L’affidavit a souligné que la préférence pour l’utilisation des cryptoactifs a fortement augmenté pendant la pandémie de COVID-19.

Cette hausse a entraîné davantage de problèmes de conformité pour l’ARC, en raison de l’habitude qu’ont les individus de dissimuler leur identité dans le monde des cryptomonnaies, du volume élevé de transactions effectuées et de la facilité de création de comptes sur diverses plateformes de cryptomonnaies à travers différents pays.

Cette constatation a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité de l’écosystème. Pour apaiser les tensions, l’agence a publié une déclaration indiquant qu’elle dispose de 35 auditeurs dans son programme cryptoactifs, chargés de traiter plus de 230 dossiers et de percevoir des montants importants d’impôts grâce aux audits. Cela inclut $100 millions perçus au cours des trois dernières années.

Ils ont également mentionné qu’entre 2020 et le début 2025, cinq enquêtes criminelles liées aux actifs numériques avaient été ouvertes, dont quatre étaient encore en cours en mars. Néanmoins, aucune accusation n’a été portée.

L’agence a expliqué que les enquêtes criminelles sont complexes et prennent souvent des années à aboutir.