Le tribunal britannique a rendu son verdict ! La principale coupable du blanchiment de 60000 BTC, Qian Zhimin, a été condamnée à 11 ans et 8 mois de prison. Cette femme a utilisé une fausse identité "Zhang Yadi" pour diriger la société Blue Sky Gree, persuadant les gens d'investir dans des produits de santé de haute technologie et des projets de Mining, alors qu'il s'agissait en réalité d'une escroquerie pour blanchir de l'argent. Son partenaire malaisien, Seng Hok Ling, n'a pas échappé à la justice, condamné à 4 ans et 11 mois.

Cette affaire est assez typique — se faisant passer pour des arnaques sous prétexte de crypto et de haute technologie, le nombre de victimes est innombrable. Il me semble que ces deux dernières années, les méthodes de blanchiment de capitaux sont devenues de plus en plus discrètes et que les contrôles de conformité des échanges sont également devenus plus stricts pour cette raison. Chers investisseurs, soyez vigilants et gardez un œil sur votre portefeuille.