Le système de Ponzi $4B qui a trompé des milliers de personnes : dans les coulisses de l'effondrement d'OmegaPro

Voici une histoire à prendre en garde qui devrait être sur le radar de chaque investisseur en crypto.

Andreas Szakacs, co-fondateur d’OmegaPro, a été arrêté en Turquie en juillet pour avoir orchestré une énorme pyramide de Ponzi d’un milliard de dollars utilisant la cryptomonnaie. Le citoyen suédois — qui a ensuite adopté le nom turc d’Emre Avci — a dirigé l’une des plus grandes escroqueries d’évasion dans le domaine de la crypto avant que la plateforme ne s’effondre à la fin de 2022, peu de temps après l’effondrement de FTX.

Ce qui s’est passé

Les autorités turques ont perquisitionné deux villas à Istanbul et saisi 32 portefeuilles de stockage à froid ainsi que plusieurs ordinateurs. Même sans accès aux mots de passe, les enquêteurs ont tracé 1 million de dollars de mouvements en crypto via la blockchain. Cette transparence a permis de déjouer les mensonges de Szakacs — il prétendait simplement travailler dans la finance et le marketing.

Mais le vrai coup de théâtre ? Un citoyen néerlandais nommé Abdul Ghaffar Mohaghegh s’est manifesté après avoir perdu 1 million de dollars personnellement. Il détenait une procuration pour 3 000 autres victimes qui ont collectivement perdu 10 millions de dollars. C’est l’effet domino de ces schemes — la perte d’une personne devient celle de milliers.

Pourquoi cela importe

OmegaPro avait déjà attiré l’attention des régulateurs. La France, la Belgique, l’Espagne et l’Argentine ont toutes émis des avertissements de fraude avant l’effondrement de 2022. La société évitait délibérément les clients américains — un signal d’alarme qui crie « nous savions que ce que nous faisions était illégal ».

L’arrestation est survenue suite à une information anonyme reçue le 28 juin. Les forces de l’ordre turques ont agi rapidement, prouvant que la criminalistique blockchain peut réellement attraper ces escrocs, même lorsqu’ils pensent être introuvables.

En résumé : Aucun rebranding ou changement de juridiction ne peut échapper à la blockchain. Ces schemes finissent toujours par s’effondrer. La seule question est combien de personnes seront entraînées dans leur chute.