L'industrie des arnaques en Asie du Sud-Est $10B sous le feu des répressions américaines

Le Trésor américain vient de donner un coup sur ce que j'appelle le côté sombre de l'économie numérique de l'Asie du Sud-Est - une énorme opération de fraude de $10 milliards qui a siphonné les Américains tout en utilisant du travail forcé pour faire le sale boulot. J'ai observé cela se dérouler pendant des mois, et franchement, il était temps que quelqu'un agisse.

Ils ont sanctionné 19 entités à travers le Myanmar et le Cambodge - neuf dans la ville notoire de Shwe Kokko et dix au Cambodge. Ce ne sont pas de simples escrocs de petite envergure ; nous parlons d'opérations de fraude à l'échelle industrielle qui ont vu les pertes liées aux escroqueries augmenter de 66 % en seulement un an.

John K Hurley du Trésor n'a pas mâché ses mots en dénonçant la "menace double" que représentent ces réseaux. Ce qui est vraiment écœurant, c'est la façon dont ces opérations fonctionnent - ce sont essentiellement des camps d'esclavage modernes déguisés en entreprises légitimes, où les victimes sont battues, agressées sexuellement et forcées à escroquer d'autres.

L'Armée nationale Karen (KNA) est profondément impliquée dans ce désordre, collaborant avec l'armée du Myanmar tout en profitant de ces complexes frauduleux. Le Trésor a ciblé son leader, Saw Chit Thu, ainsi que ses adjoints et diverses sociétés écrans. Ils se sont également attaqués à She Zhijiang, un homme d'affaires chinois qui a développé le complexe Yatai New City - un endroit devenu synonyme de jeux, de drogues, de prostitution et d'escroqueries.

Au Cambodge, les sanctions ont touché quatre individus et six entités gérant des centres de fraude déguisés en casinos et hôtels, principalement à Sihanoukville et Bavet. Ce qui a commencé comme des opérations de casino financées par des Chinois s'est transformé en centres de fraude d'investissement en crypto où des victimes traffiquées sont contraintes de mener la fraude.

J'ai parlé avec des victimes qui ont été attirées par de fausses offres d'emploi, puis détenues et contraintes de mener ces escroqueries sous la menace de violence. C'est un modèle commercial nauséabond qui combine la traite des êtres humains avec la fraude numérique.

Les sanctions bloquent tous les actifs liés aux États-Unis et interdisent aux Américains de faire des affaires avec ces entités. Mais soyons réalistes - cela suffira-t-il à mettre fin à une opération aussi rentable et répandue ? J'en doute. Ces criminels ont prouvé qu'ils sont adaptables, et avec la cryptomonnaie rendant les mouvements d'argent plus faciles que jamais, ils trouveront probablement de nouvelles façons de fonctionner.

Ce qui est clair, c'est que l'Asie du Sud-Est est devenue le terrain de jeu d'une nouvelle génération d'entreprises criminelles qui combinent les pires aspects de la traite des êtres humains avec des escroqueries numériques sophistiquées. Et bien que j'applaudisse les États-Unis pour avoir agi, cela ressemble à juste le premier coup d'envoi d'un combat long et désagréable.