Les États-Unis ont sanctionné 19 personnes et groupes pour avoir dirigé des escroqueries en ligne au Myanmar et au Cambodge en utilisant du travail forcé.
Les centres de fraude à Shwe Kokko et au Cambodge ont utilisé de faux emplois pour piéger des victimes et les forcer à travailler dans la fraude informatique.
Les sanctions gelent les actifs américains et bloquent les liens commerciaux pour stopper la fraude et la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est.
Les États-Unis ont sanctionné 19 individus et entités liés à des opérations de fraude en ligne au Myanmar et au Cambodge. Ces groupes sont accusés de diriger des réseaux de fraude informatique à grande échelle qui exploitent du travail forcé. Le département du Trésor a confirmé que neuf cibles opèrent dans la ville de Shwe Kokko, au Myanmar, tandis que dix se trouvent au Cambodge.
Les autorités affirment que Shwe Kokko est devenu un centre clé pour les activités de fraude. Les réseaux criminels utilisent cette zone pour mener des opérations soutenues par des groupes armés ethniques. Ces réseaux ont transformé la ville en un centre de stratagèmes frauduleux, y compris des arnaques à l'investissement et des fraudes en ligne.
Implication des milices et des hommes d'affaires chinois
Des sanctions ont été émises contre des individus liés à l'Armée nationale Karen (KNA), un groupe armé ethnique. Le groupe protégerait apparemment des complexes de fraude et tirerait profit de ses opérations. Les individus sanctionnés comprennent des dirigeants et des affiliés du KNA exploitant des entreprises dans divers secteurs.
Un homme d'affaires chinois, ainsi que ses entreprises, a également été ciblé. Il a aidé à construire la Nouvelle Ville Yatai à Shwe Kokko. Le site abriterait prétendument des opérations de jeu, de trafic de drogue, de prostitution et d'escroquerie en ligne. Les victimes auraient été attirées par de fausses offres d'emploi et ensuite forcées à travailler dans des conditions brutales.
De même, en 2022, la sénatrice Risa Hontiveros a révélé un prétendu plan de trafic d'êtres humains lundi. Cela aurait été réalisé par une « mafia chinoise » qui recrutait des Philippins pour travailler comme « arnaqueurs de crypto » au Myanmar.
Des composés frauduleux déguisés en entreprises au Cambodge
Au Cambodge, quatre individus et six entités ont été sanctionnés pour des activités similaires. Cela inclut des casinos, des hôtels et des complexes de bureaux utilisés comme couvertures pour des opérations d'escroquerie. Beaucoup des installations sont basées à Sihanoukville et Bavet.
Des victimes auraient été victimes de traite humaine dans le pays et contraintes de gérer des escroqueries à l'investissement en cryptomonnaies. Certaines installations ont été utilisées pour détenir et abus de victimes, y compris le travail forcé et la violence physique. Les propriétés liées à ces opérations comprennent des casinos et des sociétés d'investissement bien connus. En mai, le Trésor américain a interdit au groupe Huione du Cambodge d'accéder aux banques américaines après plus de 4 milliards de dollars de blanchiment d'argent liés à des cybercriminalités liées à la Corée du Nord.
Blocus financiers et mesures internationales
Les sanctions ont été émises en vertu de plusieurs décrets exécutifs. Ces ordres visent la criminalité transnationale, les menaces cybernétiques et les violations des droits humains. Tous les actifs liés aux États-Unis des individus et entreprises sanctionnés sont désormais gelés.
Les citoyens américains sont interdits de faire des affaires avec eux. Les sanctions visent également le flux de fonds à travers les plateformes financières utilisées par ces réseaux frauduleux. Les responsables cherchent à limiter la capacité de ces opérations à accéder aux marchés internationaux.
Les autorités affirment que ces mesures s'attaquent à la fois à la fraude financière et à l'esclavage moderne. Les escroqueries ont causé des pertes estimées à 10 milliards de dollars. Les responsables ont également signalé une augmentation de 66 % des pertes liées aux escroqueries par rapport à l'année précédente.
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Les États-Unis imposent des sanctions à 19 individus et entreprises opérant des escroqueries en ligne au Myanmar et au Cambodge.
Les États-Unis ont sanctionné 19 personnes et groupes pour avoir dirigé des escroqueries en ligne au Myanmar et au Cambodge en utilisant du travail forcé.
Les centres de fraude à Shwe Kokko et au Cambodge ont utilisé de faux emplois pour piéger des victimes et les forcer à travailler dans la fraude informatique.
Les sanctions gelent les actifs américains et bloquent les liens commerciaux pour stopper la fraude et la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est.
Les États-Unis ont sanctionné 19 individus et entités liés à des opérations de fraude en ligne au Myanmar et au Cambodge. Ces groupes sont accusés de diriger des réseaux de fraude informatique à grande échelle qui exploitent du travail forcé. Le département du Trésor a confirmé que neuf cibles opèrent dans la ville de Shwe Kokko, au Myanmar, tandis que dix se trouvent au Cambodge.
Les autorités affirment que Shwe Kokko est devenu un centre clé pour les activités de fraude. Les réseaux criminels utilisent cette zone pour mener des opérations soutenues par des groupes armés ethniques. Ces réseaux ont transformé la ville en un centre de stratagèmes frauduleux, y compris des arnaques à l'investissement et des fraudes en ligne.
Implication des milices et des hommes d'affaires chinois
Des sanctions ont été émises contre des individus liés à l'Armée nationale Karen (KNA), un groupe armé ethnique. Le groupe protégerait apparemment des complexes de fraude et tirerait profit de ses opérations. Les individus sanctionnés comprennent des dirigeants et des affiliés du KNA exploitant des entreprises dans divers secteurs.
Un homme d'affaires chinois, ainsi que ses entreprises, a également été ciblé. Il a aidé à construire la Nouvelle Ville Yatai à Shwe Kokko. Le site abriterait prétendument des opérations de jeu, de trafic de drogue, de prostitution et d'escroquerie en ligne. Les victimes auraient été attirées par de fausses offres d'emploi et ensuite forcées à travailler dans des conditions brutales.
De même, en 2022, la sénatrice Risa Hontiveros a révélé un prétendu plan de trafic d'êtres humains lundi. Cela aurait été réalisé par une « mafia chinoise » qui recrutait des Philippins pour travailler comme « arnaqueurs de crypto » au Myanmar.
Des composés frauduleux déguisés en entreprises au Cambodge
Au Cambodge, quatre individus et six entités ont été sanctionnés pour des activités similaires. Cela inclut des casinos, des hôtels et des complexes de bureaux utilisés comme couvertures pour des opérations d'escroquerie. Beaucoup des installations sont basées à Sihanoukville et Bavet.
Des victimes auraient été victimes de traite humaine dans le pays et contraintes de gérer des escroqueries à l'investissement en cryptomonnaies. Certaines installations ont été utilisées pour détenir et abus de victimes, y compris le travail forcé et la violence physique. Les propriétés liées à ces opérations comprennent des casinos et des sociétés d'investissement bien connus. En mai, le Trésor américain a interdit au groupe Huione du Cambodge d'accéder aux banques américaines après plus de 4 milliards de dollars de blanchiment d'argent liés à des cybercriminalités liées à la Corée du Nord.
Blocus financiers et mesures internationales
Les sanctions ont été émises en vertu de plusieurs décrets exécutifs. Ces ordres visent la criminalité transnationale, les menaces cybernétiques et les violations des droits humains. Tous les actifs liés aux États-Unis des individus et entreprises sanctionnés sont désormais gelés.
Les citoyens américains sont interdits de faire des affaires avec eux. Les sanctions visent également le flux de fonds à travers les plateformes financières utilisées par ces réseaux frauduleux. Les responsables cherchent à limiter la capacité de ces opérations à accéder aux marchés internationaux.
Les autorités affirment que ces mesures s'attaquent à la fois à la fraude financière et à l'esclavage moderne. Les escroqueries ont causé des pertes estimées à 10 milliards de dollars. Les responsables ont également signalé une augmentation de 66 % des pertes liées aux escroqueries par rapport à l'année précédente.