Nouveaux développements dans l'affaire de fraude fiscale du pionnier du Bitcoin : l'avocat a soumis une motion de rejet, l'industrie suit les risques fiscaux.
"Pionnier de Bitcoin" soupçonné d'évasion fiscale suscite l'attention de l'industrie du chiffrement
Le développement rapide du marché des actifs chiffrés s'accompagne de risques réglementaires de plus en plus évidents, parmi lesquels les questions de conformité fiscale sont particulièrement notables. En avril 2024, une personnalité bien connue du monde de la cryptomonnaie a été arrêtée en Espagne pour avoir prétendument évité de payer 48 millions de dollars d'impôts, ce qui a suscité une large attention dans l'industrie et a également incité le secteur à accorder une plus grande importance aux questions de conformité fiscale.
Récemment, avec le prix du Bitcoin franchissant le seuil de 100 000 dollars, cette affaire très médiatisée a également connu de nouveaux développements. Il est rapporté que l'équipe d'avocats de la défense a déposé une motion auprès du tribunal le 4 décembre, demandant le rejet des accusations d'évasion fiscale. Actuellement, le défendeur attend toujours la décision d'extradition des États-Unis en Espagne. Cet article fera le point sur le déroulement de cette affaire et proposera des recommandations de conformité concernant les risques fiscaux associés.
Revue de cas
contexte de l'accusé
Le protagoniste de l'affaire est né en 1979 dans la Silicon Valley américaine, c'est un libéral et anarchiste connu. Pendant ses études universitaires, il a fondé une entreprise de revente de pièces informatiques et, grâce à son sens aigu des affaires, il a gagné son premier million de dollars à l'âge de 24 ans.
En 2011, il a commencé à investir dans Bitcoin et a annoncé que sa société accepterait les paiements en Bitcoin, devenant ainsi la première entreprise au monde à soutenir les paiements en Bitcoin. Par la suite, il a continué à acheter et à recevoir des Bitcoins en grande quantité et a occupé des postes clés dans plusieurs institutions importantes liées au chiffrement. Il a activement promu l'application et la valeur de Bitcoin, contribuant à sa popularisation précoce et accumulant une immense influence dans le domaine des actifs chiffrés, c'est pourquoi il a été qualifié par les médias et la communauté chiffrée de "pionnier du Bitcoin".
raison de l'action en justice
En 2014, le défendeur a obtenu la citoyenneté de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis, puis a rapidement renoncé à sa nationalité américaine. Selon la législation fiscale américaine, les personnes qui renoncent à leur nationalité doivent déclarer intégralement les gains en capital de leurs actifs mondiaux, y compris la quantité de Bitcoin détenue et sa juste valeur marchande. L'IRS américain estime que le défendeur a dissimulé et sous-estimé la valeur de ses actifs personnels avant de renoncer à sa nationalité, et qu'après avoir renoncé à celle-ci, il a obtenu et vendu environ 70 000 jetons Bitcoin provenant d'une société qu'il contrôlait aux États-Unis, générant près de 240 millions de dollars de revenus, échappant ainsi à au moins 48 millions de dollars d'impôts dus.
L'IRS américain a principalement formulé deux accusations :
Non-respect des règles sur la taxe de sortie. Lors de l'abandon de sa nationalité américaine, le défendeur a sous-estimé le nombre réel de Bitcoin détenu par lui-même et par les entreprises qu'il contrôle, dissimulant les transactions connexes et évitant cette obligation fiscale.
Violation des obligations fiscales en tant que résident non américain. Après avoir renoncé à sa citoyenneté américaine, le défendeur a acquis et vendu des Bitcoin en 2017 à partir d'une société contrôlée par ses soins située aux États-Unis, générant d'importants revenus. Bien que le défendeur ait renoncé à sa citoyenneté américaine, en raison de la situation de sa société aux États-Unis, il a transféré les Bitcoin détenus par la société américaine à son nom sans déclarer ces revenus, échappant ainsi à ses obligations fiscales.
Le développement de cette affaire a suscité une réflexion approfondie dans l'industrie des jetons sur les questions de conformité fiscale, et a également servi de signal d'alerte pour les professionnels. Avec le renforcement de la réglementation, la conformité fiscale liée aux actifs chiffrés deviendra un sujet important auquel les participants de l'industrie devront faire face.
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GateUser-c799715c
· 08-19 04:22
Jouer au turbo avec SL, c'est presque comme voler des impôts.
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LootboxPhobia
· 08-16 21:51
Les pigeons deviennent plus difficiles avec le temps.
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WhaleStalker
· 08-16 20:08
Cette somme peut faire vivre le trésor national pendant six mois.
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SchrodingerAirdrop
· 08-16 20:08
Conformité est vraiment trop difficile, je me laisse aller.
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Layer3Dreamer
· 08-16 20:05
théoriquement parlant... l'évasion fiscale est juste une exploitation de bridge L1 → L0 à vrai dire
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GasFeeDodger
· 08-16 20:05
bull皮鬼 Cette taxe est vraiment élevée
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LayerZeroHero
· 08-16 19:40
Heureusement, ma petite mascotte fait des Rug Pulls rapidement.
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TokenAlchemist
· 08-16 19:39
lmao typique excès de l'État sur les bénéfices des protocoles... vecteurs fiscaux inefficaces tbh
Nouveaux développements dans l'affaire de fraude fiscale du pionnier du Bitcoin : l'avocat a soumis une motion de rejet, l'industrie suit les risques fiscaux.
"Pionnier de Bitcoin" soupçonné d'évasion fiscale suscite l'attention de l'industrie du chiffrement
Le développement rapide du marché des actifs chiffrés s'accompagne de risques réglementaires de plus en plus évidents, parmi lesquels les questions de conformité fiscale sont particulièrement notables. En avril 2024, une personnalité bien connue du monde de la cryptomonnaie a été arrêtée en Espagne pour avoir prétendument évité de payer 48 millions de dollars d'impôts, ce qui a suscité une large attention dans l'industrie et a également incité le secteur à accorder une plus grande importance aux questions de conformité fiscale.
Récemment, avec le prix du Bitcoin franchissant le seuil de 100 000 dollars, cette affaire très médiatisée a également connu de nouveaux développements. Il est rapporté que l'équipe d'avocats de la défense a déposé une motion auprès du tribunal le 4 décembre, demandant le rejet des accusations d'évasion fiscale. Actuellement, le défendeur attend toujours la décision d'extradition des États-Unis en Espagne. Cet article fera le point sur le déroulement de cette affaire et proposera des recommandations de conformité concernant les risques fiscaux associés.
Revue de cas
contexte de l'accusé
Le protagoniste de l'affaire est né en 1979 dans la Silicon Valley américaine, c'est un libéral et anarchiste connu. Pendant ses études universitaires, il a fondé une entreprise de revente de pièces informatiques et, grâce à son sens aigu des affaires, il a gagné son premier million de dollars à l'âge de 24 ans.
En 2011, il a commencé à investir dans Bitcoin et a annoncé que sa société accepterait les paiements en Bitcoin, devenant ainsi la première entreprise au monde à soutenir les paiements en Bitcoin. Par la suite, il a continué à acheter et à recevoir des Bitcoins en grande quantité et a occupé des postes clés dans plusieurs institutions importantes liées au chiffrement. Il a activement promu l'application et la valeur de Bitcoin, contribuant à sa popularisation précoce et accumulant une immense influence dans le domaine des actifs chiffrés, c'est pourquoi il a été qualifié par les médias et la communauté chiffrée de "pionnier du Bitcoin".
raison de l'action en justice
En 2014, le défendeur a obtenu la citoyenneté de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis, puis a rapidement renoncé à sa nationalité américaine. Selon la législation fiscale américaine, les personnes qui renoncent à leur nationalité doivent déclarer intégralement les gains en capital de leurs actifs mondiaux, y compris la quantité de Bitcoin détenue et sa juste valeur marchande. L'IRS américain estime que le défendeur a dissimulé et sous-estimé la valeur de ses actifs personnels avant de renoncer à sa nationalité, et qu'après avoir renoncé à celle-ci, il a obtenu et vendu environ 70 000 jetons Bitcoin provenant d'une société qu'il contrôlait aux États-Unis, générant près de 240 millions de dollars de revenus, échappant ainsi à au moins 48 millions de dollars d'impôts dus.
L'IRS américain a principalement formulé deux accusations :
Non-respect des règles sur la taxe de sortie. Lors de l'abandon de sa nationalité américaine, le défendeur a sous-estimé le nombre réel de Bitcoin détenu par lui-même et par les entreprises qu'il contrôle, dissimulant les transactions connexes et évitant cette obligation fiscale.
Violation des obligations fiscales en tant que résident non américain. Après avoir renoncé à sa citoyenneté américaine, le défendeur a acquis et vendu des Bitcoin en 2017 à partir d'une société contrôlée par ses soins située aux États-Unis, générant d'importants revenus. Bien que le défendeur ait renoncé à sa citoyenneté américaine, en raison de la situation de sa société aux États-Unis, il a transféré les Bitcoin détenus par la société américaine à son nom sans déclarer ces revenus, échappant ainsi à ses obligations fiscales.
Le développement de cette affaire a suscité une réflexion approfondie dans l'industrie des jetons sur les questions de conformité fiscale, et a également servi de signal d'alerte pour les professionnels. Avec le renforcement de la réglementation, la conformité fiscale liée aux actifs chiffrés deviendra un sujet important auquel les participants de l'industrie devront faire face.