Le fondateur de Tron, Justin Sun, a accusé First Digital Trust (FDT) d'avoir transféré 500 millions de dollars de fonds clients vers les banques de Dubaï.
Il a demandé au gouvernement de Dubaï d'agir rapidement sur la question et de s'opposer à la fraude et au blanchiment d'argent. Il a également exhorté les régulateurs et les banques du pays à intensifier leurs actions contre les crimes financiers.
Sun a affirmé que les hauts dirigeants de FDT, y compris le PDG Vincent Chok, étaient impliqués dans la fraude.
Dans un post X, Justin Sun a nommé plusieurs individus qu'il croyait impliqués dans l'affaire de fraude de 500 millions de dollars. Ils comprenaient Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain et Cecilia Teresa Brittain.
Il a affirmé qu'ils avaient transféré des milliers de dollars par le biais du FDT et de Legacy Trust à Hong Kong vers plusieurs banques de Dubaï, y compris Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD et EFG.
La plupart des personnes mentionnées occupaient des postes de direction chez FDT, comme Vincent Chok qui est le PDG et directeur de FDT et de Legacy Trust, et Yai Sukonthabhund, un gestionnaire d'investissement et conseiller des deux entreprises.
Sun a appelé le gouvernement de Dubaï, les régulateurs et les banques à agir rapidement et de manière décisive, soulignant que Dubaï ne doit pas devenir un refuge pour la fraude et le blanchiment d'argent. Il a exhorté les banques à effectuer des examens internes, à geler immédiatement les entrées suspectes et à les signaler proactivement aux autorités. Il a averti :
« Ne devenez pas des facilitateurs d'activités criminelles. Je reste convaincu que les autorités à Dubaï et aux Émirats arabes unis prendront des mesures fermes et se tiendront à nos côtés dans la lutte mondiale contre la criminalité financière. »
Sun a également ciblé FDT en avril, comparant son effondrement de liquidité à l'échec de FTX. Il a fait valoir que l'escroquerie FDT était bien pire en raison de l'absence de couverture de garantie de prêt et du consentement des clients, ce qui rendait la fraude plus directe.
Il a également soutenu que, malgré la mauvaise gestion des fonds des utilisateurs par FTX, celle-ci a conservé des dossiers internes qui caractérisaient l'activité criminelle comme des prêts garantis. FTT, SRM et MAPS ont été utilisés comme garanties acceptables pour leur activité illégale, contrairement à FDT, qui a volé des fonds directement sans autorisation ni connaissance de l'utilisateur.
Sun a même soutenu qu'au moins une partie des fonds d'FTX a été investie dans des entreprises comme Robinhood et Anthropic, tandis que FDT a transféré des fonds dans leurs entités privées et aucun dans des investissements.
Il a même critiqué le PDG de FDT, Vincent Chok Zhuo, pour ne pas avoir de remords. Il a déclaré que le PDG n'avait "aucun intérêt à accepter une quelconque responsabilité ou à être responsable."
De plus, il a demandé au gouvernement de Hong Kong de réagir rapidement comme l'ont fait ses homologues américains lors de l'effondrement de FTX. De plus, il a rencontré le législateur de Hong Kong Johnny Wu pour discuter d'éventuelles mesures réglementaires.
Sun a lancé une initiative de récompense et un site web pour soutenir les enquêtes.
Sun a lancé un programme de récompense de 50 millions de dollars pour aider l'enquête en cours. Il avait même un site Web pour révéler le prétendu stratagème.
FDT, cependant, a déclaré que les allégations de Sun étaient infondées et l'a ensuite poursuivi en diffamation. La revendication de Sun semble également avoir suscité un certain intérêt de la part des législateurs. Les régulateurs de Hong Kong ont récemment commencé à examiner de plus près les sociétés de fiducie locales.
En attendant, la capitalisation boursière du stablecoin FDT, FDUSD, est passée de plus de 2,5 milliards de dollars à environ 1,4 milliard de dollars.
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Justin Sun accuse First Digital Trust d'avoir utilisé 500 millions de dollars à travers des banques de Dubaï
Le fondateur de Tron, Justin Sun, a accusé First Digital Trust (FDT) d'avoir transféré 500 millions de dollars de fonds clients vers les banques de Dubaï.
Il a demandé au gouvernement de Dubaï d'agir rapidement sur la question et de s'opposer à la fraude et au blanchiment d'argent. Il a également exhorté les régulateurs et les banques du pays à intensifier leurs actions contre les crimes financiers.
Sun a affirmé que les hauts dirigeants de FDT, y compris le PDG Vincent Chok, étaient impliqués dans la fraude.
Dans un post X, Justin Sun a nommé plusieurs individus qu'il croyait impliqués dans l'affaire de fraude de 500 millions de dollars. Ils comprenaient Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain et Cecilia Teresa Brittain.
Il a affirmé qu'ils avaient transféré des milliers de dollars par le biais du FDT et de Legacy Trust à Hong Kong vers plusieurs banques de Dubaï, y compris Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD et EFG.
La plupart des personnes mentionnées occupaient des postes de direction chez FDT, comme Vincent Chok qui est le PDG et directeur de FDT et de Legacy Trust, et Yai Sukonthabhund, un gestionnaire d'investissement et conseiller des deux entreprises.
Sun a appelé le gouvernement de Dubaï, les régulateurs et les banques à agir rapidement et de manière décisive, soulignant que Dubaï ne doit pas devenir un refuge pour la fraude et le blanchiment d'argent. Il a exhorté les banques à effectuer des examens internes, à geler immédiatement les entrées suspectes et à les signaler proactivement aux autorités. Il a averti :
« Ne devenez pas des facilitateurs d'activités criminelles. Je reste convaincu que les autorités à Dubaï et aux Émirats arabes unis prendront des mesures fermes et se tiendront à nos côtés dans la lutte mondiale contre la criminalité financière. »
Sun a également ciblé FDT en avril, comparant son effondrement de liquidité à l'échec de FTX. Il a fait valoir que l'escroquerie FDT était bien pire en raison de l'absence de couverture de garantie de prêt et du consentement des clients, ce qui rendait la fraude plus directe.
Il a également soutenu que, malgré la mauvaise gestion des fonds des utilisateurs par FTX, celle-ci a conservé des dossiers internes qui caractérisaient l'activité criminelle comme des prêts garantis. FTT, SRM et MAPS ont été utilisés comme garanties acceptables pour leur activité illégale, contrairement à FDT, qui a volé des fonds directement sans autorisation ni connaissance de l'utilisateur.
Sun a même soutenu qu'au moins une partie des fonds d'FTX a été investie dans des entreprises comme Robinhood et Anthropic, tandis que FDT a transféré des fonds dans leurs entités privées et aucun dans des investissements.
Il a même critiqué le PDG de FDT, Vincent Chok Zhuo, pour ne pas avoir de remords. Il a déclaré que le PDG n'avait "aucun intérêt à accepter une quelconque responsabilité ou à être responsable."
De plus, il a demandé au gouvernement de Hong Kong de réagir rapidement comme l'ont fait ses homologues américains lors de l'effondrement de FTX. De plus, il a rencontré le législateur de Hong Kong Johnny Wu pour discuter d'éventuelles mesures réglementaires.
Sun a lancé une initiative de récompense et un site web pour soutenir les enquêtes.
Sun a lancé un programme de récompense de 50 millions de dollars pour aider l'enquête en cours. Il avait même un site Web pour révéler le prétendu stratagème.
FDT, cependant, a déclaré que les allégations de Sun étaient infondées et l'a ensuite poursuivi en diffamation. La revendication de Sun semble également avoir suscité un certain intérêt de la part des législateurs. Les régulateurs de Hong Kong ont récemment commencé à examiner de plus près les sociétés de fiducie locales.
En attendant, la capitalisation boursière du stablecoin FDT, FDUSD, est passée de plus de 2,5 milliards de dollars à environ 1,4 milliard de dollars.
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