Alex Mashinsky, l'ancien PDG de la société de cryptomonnaie en faillite Celsius Network, pourrait faire face à jusqu'à 20 ans de prison si la recommandation de peine du ministère américain de la Justice est approuvée.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que Mashinsky était l'architecte d'une fraude et d'un stratagème d'auto-promotion qui ont entraîné des milliards de dollars de pertes pour les consommateurs. Mashinsky a finalement admis avoir menti aux clients sur la sécurité de leurs investissements et sur son auto-promotion concernant le token CEL.
Selon un mémorandum de condamnation gouvernemental de 97 pages déposé le 28 avril, les utilisateurs de Celsius n'ont pas pu obtenir environ 4,7 milliards de dollars d'actifs cryptographiques après le 12 juin 2022, lorsque la plateforme a fermé les retraits.
Les procureurs affirment qu'une peine sévère était nécessaire pour dissuader d'autres acteurs malveillants dans l'espace des cryptomonnaies. La sentence est prévue pour le 8 mai.
« La Cour devrait condamner Alexander Mashinsky à vingt ans d'emprisonnement comme juste punition pour sa campagne de mensonges et d'auto-promotion qui a laissé des milliards de pertes et des milliers de clients victimes », a déclaré le DOJ.
Le DOJ demande une peine de 20 ans de prison pour Mashinsky en raison d'un schéma de fraude délibérée
Dans la note déposée tard lundi, le DOJ a exhorté le tribunal à l'envoyer en prison pour au moins 20 ans, qualifiant ses crimes de fraude "délibérée, calculée" qui a ruiné les économies de milliers de personnes et a entraîné près de 7 milliards de dollars de pertes pour les clients.
Plus tôt, les procureurs ont affirmé que Mashinsky, qui a plaidé coupable en décembre pour avoir manipulé le token CEL de Celsius et avoir faussement représenté la sécurité des dépôts des clients, a refusé de prendre la responsabilité de ses crimes et a blâmé ses victimes, les régulateurs et les forces du marché.
De plus, sur la base de leur argument concernant le crime de Mashinsky, ils ont écrit que ses crimes n'étaient pas le résultat d'un manque de sagesse, de négligence ou de malchance. Ils ont révélé qu'ils étaient le résultat de choix conscients et bien réfléchis de voler, mentir et tromper pour augmenter sa richesse.
Tout a commencé en 2021 lorsque Celsius gérait plus de 20 milliards de dollars d'actifs cryptographiques de clients à son apogée, principalement grâce à la promotion agressive de la plateforme par Alex Mashinsky en tant qu'alternative à faible risque et à rendement élevé par rapport aux banques traditionnelles.
Cependant, les procureurs ont affirmé que ces assurances étaient fausses, affirmant que Celsius avait publiquement assuré aux clients que leur argent était en sécurité tout en s'engageant dans des transactions risquées, en contractant des prêts non garantis et en utilisant secrètement les actifs des clients pour manipuler le prix de son jeton CEL.
Les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé Mashinsky et l'ancien directeur des revenus de Celsius, Roni Cohen-Pavon, d'avoir manipulé le marché du jeton crypto de l'entreprise. Cohen-Pavon a plaidé coupable en septembre 2023 et a accepté de coopérer avec l'enquête des procureurs.
Bien que Mashinsky soit apparu comme une figure clé dans la fraude Celsius, d'autres ont également été impliqués dans la massive escroquerie de cryptomonnaie, y compris Shlomi Daniel Leon, qui a cofondé Celsius avec Mashinsky en 2017.
Ancien directeur de la stratégie de Celsius (CSO), Leon a quitté son poste en octobre 2022, quelques mois après l'effondrement de Celsius en juin.
En juillet 2023, la Federal Trade Commission a accusé Leon, ainsi que Mashinsky et un autre cofondateur, Hanoch Goldstein, et a infligé une amende de 4,7 milliards de dollars au prêteur en faillite.
Mashinsky a entraîné une perte de 7 milliards de dollars pour les clients
Les procureurs ont affirmé que Mashinsky avait personnellement vendu plus de 48 millions de dollars de CEL à des prix gonflés tout en prétendant "HODL" avec ses clients. En juillet 2022, Celsius a déposé le bilan, piégeant environ 4,7 milliards de dollars de fonds de clients.
Suite à la faillite, les clients ont fait face à un déficit de plus de 1 milliard de dollars. Les procureurs estiment que la perte totale est plus proche de 7 milliards de dollars après avoir pris en compte les prix actuels des cryptomonnaies suite au rallye "Trump-trade" en 2024.
Pour conclure l'action nécessaire concernant l'acte de Mashinsky, tout ce qui est inférieur à une peine de prison substantielle, selon l'accusation, ne transmettrait pas de manière adéquate la gravité des actions de Mashinsky, éroderait le respect de la loi et enverrait le mauvais message à d'autres dirigeants de cryptomonnaies qui pourraient être tentés de poursuivre leur propre gain financier au détriment de leurs clients.
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Le fondateur de Celsius pourrait purger 20 ans de prison alors que le DOJ frappe sur une fraude de 7 milliards de dollars « délibérée ».
Alex Mashinsky, l'ancien PDG de la société de cryptomonnaie en faillite Celsius Network, pourrait faire face à jusqu'à 20 ans de prison si la recommandation de peine du ministère américain de la Justice est approuvée.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que Mashinsky était l'architecte d'une fraude et d'un stratagème d'auto-promotion qui ont entraîné des milliards de dollars de pertes pour les consommateurs. Mashinsky a finalement admis avoir menti aux clients sur la sécurité de leurs investissements et sur son auto-promotion concernant le token CEL.
Selon un mémorandum de condamnation gouvernemental de 97 pages déposé le 28 avril, les utilisateurs de Celsius n'ont pas pu obtenir environ 4,7 milliards de dollars d'actifs cryptographiques après le 12 juin 2022, lorsque la plateforme a fermé les retraits.
Les procureurs affirment qu'une peine sévère était nécessaire pour dissuader d'autres acteurs malveillants dans l'espace des cryptomonnaies. La sentence est prévue pour le 8 mai.
« La Cour devrait condamner Alexander Mashinsky à vingt ans d'emprisonnement comme juste punition pour sa campagne de mensonges et d'auto-promotion qui a laissé des milliards de pertes et des milliers de clients victimes », a déclaré le DOJ.
Le DOJ demande une peine de 20 ans de prison pour Mashinsky en raison d'un schéma de fraude délibérée
Dans la note déposée tard lundi, le DOJ a exhorté le tribunal à l'envoyer en prison pour au moins 20 ans, qualifiant ses crimes de fraude "délibérée, calculée" qui a ruiné les économies de milliers de personnes et a entraîné près de 7 milliards de dollars de pertes pour les clients.
Plus tôt, les procureurs ont affirmé que Mashinsky, qui a plaidé coupable en décembre pour avoir manipulé le token CEL de Celsius et avoir faussement représenté la sécurité des dépôts des clients, a refusé de prendre la responsabilité de ses crimes et a blâmé ses victimes, les régulateurs et les forces du marché.
De plus, sur la base de leur argument concernant le crime de Mashinsky, ils ont écrit que ses crimes n'étaient pas le résultat d'un manque de sagesse, de négligence ou de malchance. Ils ont révélé qu'ils étaient le résultat de choix conscients et bien réfléchis de voler, mentir et tromper pour augmenter sa richesse.
Tout a commencé en 2021 lorsque Celsius gérait plus de 20 milliards de dollars d'actifs cryptographiques de clients à son apogée, principalement grâce à la promotion agressive de la plateforme par Alex Mashinsky en tant qu'alternative à faible risque et à rendement élevé par rapport aux banques traditionnelles.
Cependant, les procureurs ont affirmé que ces assurances étaient fausses, affirmant que Celsius avait publiquement assuré aux clients que leur argent était en sécurité tout en s'engageant dans des transactions risquées, en contractant des prêts non garantis et en utilisant secrètement les actifs des clients pour manipuler le prix de son jeton CEL.
Les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé Mashinsky et l'ancien directeur des revenus de Celsius, Roni Cohen-Pavon, d'avoir manipulé le marché du jeton crypto de l'entreprise. Cohen-Pavon a plaidé coupable en septembre 2023 et a accepté de coopérer avec l'enquête des procureurs.
Bien que Mashinsky soit apparu comme une figure clé dans la fraude Celsius, d'autres ont également été impliqués dans la massive escroquerie de cryptomonnaie, y compris Shlomi Daniel Leon, qui a cofondé Celsius avec Mashinsky en 2017.
Ancien directeur de la stratégie de Celsius (CSO), Leon a quitté son poste en octobre 2022, quelques mois après l'effondrement de Celsius en juin.
En juillet 2023, la Federal Trade Commission a accusé Leon, ainsi que Mashinsky et un autre cofondateur, Hanoch Goldstein, et a infligé une amende de 4,7 milliards de dollars au prêteur en faillite.
Mashinsky a entraîné une perte de 7 milliards de dollars pour les clients
Les procureurs ont affirmé que Mashinsky avait personnellement vendu plus de 48 millions de dollars de CEL à des prix gonflés tout en prétendant "HODL" avec ses clients. En juillet 2022, Celsius a déposé le bilan, piégeant environ 4,7 milliards de dollars de fonds de clients.
Suite à la faillite, les clients ont fait face à un déficit de plus de 1 milliard de dollars. Les procureurs estiment que la perte totale est plus proche de 7 milliards de dollars après avoir pris en compte les prix actuels des cryptomonnaies suite au rallye "Trump-trade" en 2024.
Pour conclure l'action nécessaire concernant l'acte de Mashinsky, tout ce qui est inférieur à une peine de prison substantielle, selon l'accusation, ne transmettrait pas de manière adéquate la gravité des actions de Mashinsky, éroderait le respect de la loi et enverrait le mauvais message à d'autres dirigeants de cryptomonnaies qui pourraient être tentés de poursuivre leur propre gain financier au détriment de leurs clients.
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