Le député Warren demande une enquête sur PancakeSwap : la DeFi sans KYC est devenue une faille de sécurité nationale !

Warren nomme PancakeSwap, demande au Département du Trésor et au Département de la Justice de lancer une enquête de sécurité nationale

Le sénateur démocrate américain Elizabeth Warren a récemment de nouveau pointé du doigt la finance décentralisée (DeFi), en envoyant une lettre officielle au secrétaire au Trésor Scott Bessent et au procureur général Pam Bondi, demandant une enquête pour déterminer si la plateforme d’échange décentralisée PancakeSwap constitue un risque pour la sécurité nationale.

Source : Elizabeth Warren Le sénateur démocrate Elizabeth Warren écrit au secrétaire au Trésor Scott Bessent et au procureur général Pam Bondi concernant le sujet DeFi

Dans sa lettre, Warren indique clairement que PancakeSwap soulève plusieurs questions hautement sensibles, notamment le flux de fonds des hackers nord-coréens, les lacunes dans la réglementation anti-blanchiment, ainsi que d’éventuelles influences politiques liées à la famille Trump dans le secteur des cryptos.

Elle souligne que le Congrès examine actuellement des lois relatives à la structure du marché des cryptomonnaies, et que, avant de permettre aux organisations terroristes, groupes criminels et États hostiles de détourner l’usage de la DeFi, il incombe à l’administration de clarifier si ces risques ont été sérieusement étudiés. Warren demande au Département du Trésor et au Département de la Justice de répondre au plus tard le 12 janvier, en indiquant si une enquête a été lancée et si la réglementation en vigueur est suffisante pour faire face aux défis de sécurité posés par les plateformes décentralisées.

Fuite de 14 milliards de dollars, environ 20 % des fonds blanchis via PancakeSwap

Dans sa lettre, Warren cite plusieurs analyses de sociétés spécialisées en blockchain, soulignant que PancakeSwap a joué un rôle clé dans l’un des plus grands vols de cryptomonnaies de l’histoire. Selon les rapports des sociétés Allium et TRM Labs, en février dernier, la plateforme d’échange cryptographique Bybit a été victime d’un vol d’environ 14 milliards de dollars d’actifs, dont environ 20 %, soit 2,63 milliards de dollars, ont été échangés et blanchis via PancakeSwap.

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Le Département du Trésor américain a déjà plusieurs fois indiqué que la Corée du Nord mène depuis longtemps des attaques en ligne et du blanchiment de cryptomonnaies pour financer ses programmes de missiles et d’armes de destruction massive. Warren estime que les plateformes décentralisées sans vérification d’identité (KYC) deviennent un « point de sortie idéal » pour les fonds criminels, permettant aux malfaiteurs de transférer, mélanger et monétiser leurs gains illicites avec peu ou pas de surveillance. Elle met en garde : sans une régulation efficace, ces plateformes continueront d’être exploitées, constituant une menace réelle pour le système financier américain et la sécurité nationale.

$USD1 et la famille Trump, source de soupçons d’influence politique

Outre le flux de fonds nord-coréen, Warren mentionne également l’interaction entre PancakeSwap et le projet crypto soutenu par la famille Trump, World Liberty Financial. Selon une enquête de médias étrangers, le stablecoin en dollars américains $USD1 émis par ce projet concentre plus de 90 % de son volume d’échange sur PancakeSwap. Les deux parties ont également lancé l’année dernière une campagne de promotion de la liquidité, offrant plus d’un million de dollars en récompenses pour encourager les échanges $USD1 sur certains paires.

Warren souligne que cette relation de coopération, survenue dans un contexte où l’administration Trump aurait été accusée d’adopter une attitude plus laxiste envers l’application de la loi dans le secteur crypto, suscite une attention particulière.

Elle déclare explicitement dans sa lettre qu’elle « craint particulièrement toute influence politique indue du gouvernement Trump, pouvant influencer la réglementation et l’application de la loi ».

La Maison Blanche continue de nier tout conflit d’intérêts, affirmant que les investissements cryptos du président et de sa famille n’affectent pas la politique gouvernementale. PancakeSwap n’a pas encore répondu officiellement aux accusations.

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La régulation de la DeFi, une ligne rouge dans les négociations, le processus législatif connaît de nouveaux rebondissements

Alors que cette controverse fait rage, le Congrès américain négocie actuellement la loi sur la structure du marché des cryptomonnaies, dont l’inclusion de la DeFi dans les règles anti-blanchiment et de vérification d’identité est l’un des points de divergence les plus difficiles à trancher.

Warren affirme depuis longtemps que les plateformes DeFi non régulées traitent chaque jour des milliards de dollars en transactions, sans exiger aucune vérification d’identité, ce qui constitue une faille systémique.

Cependant, au sein du comité bancaire du Sénat, certains démocrates ont choisi de collaborer avec les républicains pour faire avancer la loi, tandis que Warren est progressivement exclue des négociations clés. Les républicains restent réservés quant à la limitation de la DeFi, la considérant comme une « ligne rouge » pour le soutien à l’industrie. Avec le report du calendrier législatif à début 2024, un nouveau risque de paralysie gouvernementale pourrait survenir si cela coïncide avec les négociations sur le budget fédéral.

Dans ce contexte, Warren demande une enquête sur PancakeSwap, ce qui n’est pas seulement une critique d’une plateforme unique, mais aussi une tentative de ramener la sécurité nationale et les conflits d’intérêts au cœur du débat législatif sur la crypto. Avec les liens entre hackers nord-coréens, stablecoins et régulation de la DeFi, la direction de la politique crypto américaine est aujourd’hui mise à rude épreuve.