La cour de Shanxi en Chine a élucidé une affaire de fraude impliquant des USDT, deux complices ont été condamnés à une peine sévère.

BlockBeats rapporte que le 2 décembre, le bureau du procureur du district de Wanbailin, dans la ville de Taiyuan, province du Shanxi, en Chine, a récemment rendu son verdict dans l'affaire de dissimulation et de camouflage des produits criminels impliquant Chen et Li, qui avaient été inculpés. Le tribunal a accepté la recommandation de peine du bureau du procureur, condamnant les deux hommes à respectivement deux ans et six mois et un an et six mois de prison, ainsi qu'à des amendes. En mai de cette année, Madame Zhang a rencontré « Lin Hao » (non arrêté) sur une plateforme de courtes vidéos. « Lin Hao » a menti en prétendant que son camarade de guerre travaillait pour une entreprise connue, maîtrisant les informations sur la hausse et la baisse des actions de cette entreprise, et pouvait s'inscrire sur le site interne de l'entreprise pour « acheter en hausse » et réaliser des bénéfices (prétendant un rendement de 5 % par période), mais devait effectuer des transactions en USD. De plus, il fallait échanger des espèces contre des USD avec des commerçants désignés, puis transférer ces fonds sur le compte en dollars de son camarade de guerre, qui les transférerait sur le compte de l'entreprise. Le 21 mai, suivant les instructions de « Lin Hao », Madame Zhang s'est rendue avec 1 470 000 yuan en espèces dans un hôtel du district de Wanbailin pour échanger des USD. Sous les ordres de leur supérieur, Chen et Li se sont rendus pour rencontrer Madame Zhang. Elle a transmis le compte en USD fourni par « Lin Hao » (qui était en réalité le compte en USD des escrocs) à Chen, qui l'a ensuite transféré à leur supérieur. Ce dernier a ensuite transféré 202328 USD (soit environ 1 470 000 yuan) en trois fois sur ce compte. Chen et Li ont ensuite remis les 1 470 000 yuan en espèces reçus de Madame Zhang à leur supérieur. Cependant, « Lin Hao » n'a pas transféré les fonds sur le compte que Madame Zhang avait ouvert dans l'entreprise, et après avoir découvert qu'elle avait été trompée, elle a signalé l'incident à la police. Le procureur en charge du dossier a rapidement examiné le dossier et a consulté les enquêteurs, proposant une direction d'enquête principale sur les comportements criminels de Chen et Li : obtenir les enregistrements de discussion pour établir des preuves que les deux étaient « conscients de l'anomalie des fonds » ; clarifier la chaîne de circulation des fonds, en utilisant les données de la plateforme de trading de monnaie virtuelle pour retracer le flux final des USD, afin de confirmer les faits objectifs de leur complicité dans le transfert des produits criminels. Après enquête, la police a transféré l'affaire au bureau du procureur du district de Wanbailin pour examen et poursuite le 17 août. Après examen, le bureau a conclu que Chen et Li avaient tous deux déclaré « savoir que l'opération des fonds était trop cachée, et que c'était une transaction en espèces de grande valeur, il devait y avoir un problème ». Les deux ont reçu après coup une commission de 30 000 yuan, ce qui est suffisant pour établir qu'ils savaient qu'il s'agissait de produits criminels ; leur assistance dans le processus de conversion « espèces → USD → USD » transfrontalière est considérée comme une action de « dissimulation et de camouflage des produits criminels ». Après le verdict, le bureau a émis une lettre d'avertissement aux unités concernées, décrivant les caractéristiques typiques de « l'escroquerie d'investissement + le blanchiment de monnaie virtuelle », et a collaboré avec le centre de lutte contre la fraude et d'autres unités pertinentes pour mener des activités de sensibilisation à la fraude. Sun Yinping, le procureur en chef du bureau du district de Wanbailin, a déclaré qu'en réponse aux nouveaux crimes associés à la fraude en ligne, le bureau continuera de renforcer le mécanisme de « coopération entre enquêteurs et procureurs + accusations précises + gouvernance sociale », tant pour lutter contre la criminalité d'escroquerie que pour punir sévèrement les complices criminels, afin de protéger au mieux la sécurité des biens de la population.