Tether a uni avec plusieurs CEX pour geler 50 millions de dollars de fonds d'escroqueries de type "pig-butchering", frappant durement la chaîne de fraude crypto en Asie du Sud-Est.
L'émetteur de stablecoin Tether a collaboré avec Chainalysis et des institutions telles que des CEX de premier plan pour mener des actions transfrontalières avec les forces de l'ordre, réussissant à geler 50 millions de dollars USDT liés à des escroqueries de type "pig-butchering" en Asie du Sud-Est. Cette opération a tracé 19 adresses impliquées, verrouillant finalement 5 portefeuilles principaux, révélant un réseau criminel transnational combinant fraude à l'investissement et traite des êtres humains. Cette collaboration démontre la capacité de l'industrie des cryptoactifs à lutter de manière coordonnée contre les flux de fonds illégaux et établit une nouvelle référence pour la lutte mondiale contre les escroqueries liées aux crypto-monnaies.
【Détails de l'action conjointe transfrontalière】
Dans la dernière opération révélée, les enquêteurs ont découvert, grâce à un suivi en chaîne, qu'entre novembre 2022 et juillet 2023, les fonds des victimes ont été transférés vers un réseau d'adresses contrôlé par un groupe de fraude. Les fonds ont finalement été regroupés dans un portefeuille principal, qui a transféré 46,9 millions de dollars via des comptes intermédiaires, puis dispersés vers cinq portefeuilles finaux. Il est à noter que les escrocs, pour rendre l'escroquerie plus réaliste, ont remboursé 63 900 dollars USDT à l'une des victimes, ce qui est une caractéristique typique des escroqueries de type "pig-butchering".
(Source : Chainalysis)
【Escroqueries de type "pig-butchering" analyse approfondie】
L'escroquerie de type "pig-butchering" tire son nom de ses méthodes criminelles - les escrocs établissent d'abord une relation de confiance pour "engraisser" la victime, puis extraire le maximum de bénéfices économiques. Ce mode opératoire criminel combinant escroquerie d'investissement et traite des êtres humains attire les victimes par le biais des réseaux sociaux, des applications de rencontre, voire des SMS envoyés par erreur. Après avoir établi une relation, les escrocs contraignent les victimes à participer à des plans d'investissement frauduleux (impliquant généralement des cryptoactifs), tandis que les travailleurs trafiqués (majoritairement détenus dans des zones industrielles) sont contraints de mener eux-mêmes l'escroquerie.
【La coopération sectorielle devient la clé de la lutte contre la fraude】
Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a souligné : "Contrairement à d'autres cryptoactifs comme Ethereum et Bitcoin, Tether dispose de la capacité technique de geler des fonds illégaux connus. Nous nous engageons à soutenir les agences d'application de la loi à travers le monde dans la lutte contre les escroqueries de type 'pig-butchering' et à aider les victimes à obtenir des compensations." Erin Fracolli, responsable des renseignements et des enquêtes chez CEX, a noté que cette affaire prouve l'importance de la coopération public-privé, tandis qu'un autre enquêteur de CEX a ajouté que les escroqueries de type 'pig-butchering' ne ciblent plus uniquement les victimes asiatiques, mais les utilisateurs du monde entier.
【L'action des forces de l'ordre continue de s'étendre】
Cette opération est une extension de l'action de Tether contre la finance illégale. En septembre 2024, la société a signalé avoir gelé plus de 1850 portefeuilles liés à des crimes dans 45 juridictions, et a collaboré avec 180 institutions pour récupérer 1,86 milliard de dollars d'actifs. La société a également aidé à traiter des cas liés à des groupes criminels en ligne tels que l'échange Garantex, sanctionné par la Russie, et le groupe Lazarus de Corée du Nord.
Cependant, des défis subsistent. Un rapport d'AMLBot de mai 2025 indique que le système de double signature de Tether pourrait entraîner des retards dans le traitement des listes noires, laissant une fenêtre de temps allant jusqu'à 44 minutes avant que les fonds ne soient complètement gelés. Les analystes avertissent que cet intervalle pourrait permettre aux criminels de transférer des millions de fonds avant que les restrictions n'entrent en vigueur.
【Données étonnantes révélant l'ampleur de l'escroquerie】
Selon un rapport de la société de sécurité Web3 Cyvers, les escroqueries de type "pig-butchering" sont devenues la plus grande menace pour les investisseurs en cryptoactifs, entraînant des pertes de 3,6 milliards de dollars en 2024. Ce type d'escroquerie, qui consiste à siphonner des fonds après avoir cultivé des relations pendant des semaines ou des mois, cible principalement les utilisateurs de la blockchain Ethereum. Le rapport de Cyvers indique que les menaces en ligne ont augmenté de 40 % l'année dernière, avec 165 incidents causant des pertes de 2,3 milliards de dollars. Les vulnérabilités de contrôle d'accès sont le vecteur d'attaque le plus courant, causant des pertes de 1,9 milliard de dollars, tandis que les vulnérabilités des contrats intelligents et le empoisonnement d'adresse ont entraîné des pertes de 525 millions de dollars.
【Réponse mondiale mise à niveau】
Les gouvernements et les acteurs de l'industrie du monde entier renforcent leur réponse. En juin, le département de la Justice américain a saisi 225,3 millions de dollars USDT, la plus grande confiscation de cryptoactifs liée aux escroqueries de type "pig-butchering" à ce jour. Ces fonds ont été blanchis via des portefeuilles CEX grand public, de nombreux comptes étant détenus au nom de victimes de la traite des êtres humains. Coinbase a aidé le Secret Service américain à suivre les flux de fonds illégaux et à identifier plus de 130 clients victimes d'escroqueries.
Dans le même temps, l'Inde intensifie ses efforts pour lutter contre les escroqueries d'investissement, en collaborant avec Google et Facebook pour combattre les publicités frauduleuses et les programmes de phishing. La coopération du secteur privé s'élargit également, les CEX traditionnels ayant récemment rejoint l'initiative mondiale T3+ lancée par Tether, TRM Labs et d'autres, qui a gelé plus de 250 millions de dollars d'actifs illégaux depuis fin 2024.
【Conclusion】
L'action de gel conjointe de Tether démontre la détermination et la capacité de l'industrie des cryptoactifs à lutter contre les activités illégales. Avec les escroqueries de type "pig-butchering" causant plus de 5,8 milliards de dollars de pertes dans le monde (données de 2024), la coopération public-privé est devenue un mécanisme clé pour protéger le développement sain de l'industrie. Bien qu'il existe encore des défis techniques, comme le temps de réponse, la collaboration internationale, la technologie de suivi sur la chaîne et le partage d'informations au sein de l'industrie sont en train de construire un système de défense contre la criminalité crypto de plus en plus complet. Les investisseurs devraient améliorer leur capacité à identifier les escroqueries de type "pig-butchering", tandis que les participants de l'industrie doivent continuer à renforcer leur coopération pour maintenir la sécurité et la confiance de l'écosystème des cryptoactifs.
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Tether a uni avec plusieurs CEX pour geler 50 millions de dollars de fonds d'escroqueries de type "pig-butchering", frappant durement la chaîne de fraude crypto en Asie du Sud-Est.
L'émetteur de stablecoin Tether a collaboré avec Chainalysis et des institutions telles que des CEX de premier plan pour mener des actions transfrontalières avec les forces de l'ordre, réussissant à geler 50 millions de dollars USDT liés à des escroqueries de type "pig-butchering" en Asie du Sud-Est. Cette opération a tracé 19 adresses impliquées, verrouillant finalement 5 portefeuilles principaux, révélant un réseau criminel transnational combinant fraude à l'investissement et traite des êtres humains. Cette collaboration démontre la capacité de l'industrie des cryptoactifs à lutter de manière coordonnée contre les flux de fonds illégaux et établit une nouvelle référence pour la lutte mondiale contre les escroqueries liées aux crypto-monnaies.
【Détails de l'action conjointe transfrontalière】
Dans la dernière opération révélée, les enquêteurs ont découvert, grâce à un suivi en chaîne, qu'entre novembre 2022 et juillet 2023, les fonds des victimes ont été transférés vers un réseau d'adresses contrôlé par un groupe de fraude. Les fonds ont finalement été regroupés dans un portefeuille principal, qui a transféré 46,9 millions de dollars via des comptes intermédiaires, puis dispersés vers cinq portefeuilles finaux. Il est à noter que les escrocs, pour rendre l'escroquerie plus réaliste, ont remboursé 63 900 dollars USDT à l'une des victimes, ce qui est une caractéristique typique des escroqueries de type "pig-butchering".
(Source : Chainalysis)
【Escroqueries de type "pig-butchering" analyse approfondie】
L'escroquerie de type "pig-butchering" tire son nom de ses méthodes criminelles - les escrocs établissent d'abord une relation de confiance pour "engraisser" la victime, puis extraire le maximum de bénéfices économiques. Ce mode opératoire criminel combinant escroquerie d'investissement et traite des êtres humains attire les victimes par le biais des réseaux sociaux, des applications de rencontre, voire des SMS envoyés par erreur. Après avoir établi une relation, les escrocs contraignent les victimes à participer à des plans d'investissement frauduleux (impliquant généralement des cryptoactifs), tandis que les travailleurs trafiqués (majoritairement détenus dans des zones industrielles) sont contraints de mener eux-mêmes l'escroquerie.
【La coopération sectorielle devient la clé de la lutte contre la fraude】
Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a souligné : "Contrairement à d'autres cryptoactifs comme Ethereum et Bitcoin, Tether dispose de la capacité technique de geler des fonds illégaux connus. Nous nous engageons à soutenir les agences d'application de la loi à travers le monde dans la lutte contre les escroqueries de type 'pig-butchering' et à aider les victimes à obtenir des compensations." Erin Fracolli, responsable des renseignements et des enquêtes chez CEX, a noté que cette affaire prouve l'importance de la coopération public-privé, tandis qu'un autre enquêteur de CEX a ajouté que les escroqueries de type 'pig-butchering' ne ciblent plus uniquement les victimes asiatiques, mais les utilisateurs du monde entier.
【L'action des forces de l'ordre continue de s'étendre】
Cette opération est une extension de l'action de Tether contre la finance illégale. En septembre 2024, la société a signalé avoir gelé plus de 1850 portefeuilles liés à des crimes dans 45 juridictions, et a collaboré avec 180 institutions pour récupérer 1,86 milliard de dollars d'actifs. La société a également aidé à traiter des cas liés à des groupes criminels en ligne tels que l'échange Garantex, sanctionné par la Russie, et le groupe Lazarus de Corée du Nord.
Cependant, des défis subsistent. Un rapport d'AMLBot de mai 2025 indique que le système de double signature de Tether pourrait entraîner des retards dans le traitement des listes noires, laissant une fenêtre de temps allant jusqu'à 44 minutes avant que les fonds ne soient complètement gelés. Les analystes avertissent que cet intervalle pourrait permettre aux criminels de transférer des millions de fonds avant que les restrictions n'entrent en vigueur.
【Données étonnantes révélant l'ampleur de l'escroquerie】
Selon un rapport de la société de sécurité Web3 Cyvers, les escroqueries de type "pig-butchering" sont devenues la plus grande menace pour les investisseurs en cryptoactifs, entraînant des pertes de 3,6 milliards de dollars en 2024. Ce type d'escroquerie, qui consiste à siphonner des fonds après avoir cultivé des relations pendant des semaines ou des mois, cible principalement les utilisateurs de la blockchain Ethereum. Le rapport de Cyvers indique que les menaces en ligne ont augmenté de 40 % l'année dernière, avec 165 incidents causant des pertes de 2,3 milliards de dollars. Les vulnérabilités de contrôle d'accès sont le vecteur d'attaque le plus courant, causant des pertes de 1,9 milliard de dollars, tandis que les vulnérabilités des contrats intelligents et le empoisonnement d'adresse ont entraîné des pertes de 525 millions de dollars.
【Réponse mondiale mise à niveau】
Les gouvernements et les acteurs de l'industrie du monde entier renforcent leur réponse. En juin, le département de la Justice américain a saisi 225,3 millions de dollars USDT, la plus grande confiscation de cryptoactifs liée aux escroqueries de type "pig-butchering" à ce jour. Ces fonds ont été blanchis via des portefeuilles CEX grand public, de nombreux comptes étant détenus au nom de victimes de la traite des êtres humains. Coinbase a aidé le Secret Service américain à suivre les flux de fonds illégaux et à identifier plus de 130 clients victimes d'escroqueries.
Dans le même temps, l'Inde intensifie ses efforts pour lutter contre les escroqueries d'investissement, en collaborant avec Google et Facebook pour combattre les publicités frauduleuses et les programmes de phishing. La coopération du secteur privé s'élargit également, les CEX traditionnels ayant récemment rejoint l'initiative mondiale T3+ lancée par Tether, TRM Labs et d'autres, qui a gelé plus de 250 millions de dollars d'actifs illégaux depuis fin 2024.
【Conclusion】
L'action de gel conjointe de Tether démontre la détermination et la capacité de l'industrie des cryptoactifs à lutter contre les activités illégales. Avec les escroqueries de type "pig-butchering" causant plus de 5,8 milliards de dollars de pertes dans le monde (données de 2024), la coopération public-privé est devenue un mécanisme clé pour protéger le développement sain de l'industrie. Bien qu'il existe encore des défis techniques, comme le temps de réponse, la collaboration internationale, la technologie de suivi sur la chaîne et le partage d'informations au sein de l'industrie sont en train de construire un système de défense contre la criminalité crypto de plus en plus complet. Les investisseurs devraient améliorer leur capacité à identifier les escroqueries de type "pig-butchering", tandis que les participants de l'industrie doivent continuer à renforcer leur coopération pour maintenir la sécurité et la confiance de l'écosystème des cryptoactifs.