El Grupo de Trabajo del DOJ confisca $580 millones en criptomonedas de una banda de fraude china

Las autoridades federales de EE. UU. anunciaron el jueves que se han incautado o congelado más de 580 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales chinas como parte de una ofensiva agresiva contra estafas de inversión y confianza a gran escala dirigidas a estadounidenses.

La acción fue llevada a cabo por la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas de D.C., una iniciativa conjunta que involucra la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, la División Criminal del Departamento de Justicia (DOJ) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

DOJ y FBI desmantelan importante red de fraude en criptomonedas

Según un comunicado del DOJ, los activos digitales supuestamente fueron robados por organizaciones criminales transnacionales chinas que operan esquemas sofisticados de fraude en inversiones en criptomonedas y otras estafas de confianza diseñadas para drenar los ahorros de los víctimas.

Los fiscales dijeron que estas redes criminales dependen en gran medida de servicios de internet y plataformas de redes sociales con sede en EE. UU. para identificar y contactar a las víctimas. Estimaciones recientes sugieren que la industria del fraude en general está desviando casi 10 mil millones de dólares cada año de los estadounidenses.

La fiscal del estado, Jeanine Pirro, dijo que la fuerza de tarea se formó en noviembre específicamente para coordinar esfuerzos contra estas operaciones. En solo tres meses, afirmó, las autoridades han logrado avances sustanciales.

“Congelar, incautar y confiscar criptomonedas por valor de más de 578 millones de dólares de estos criminales” representa un gran avance, afirmó Pirro. Enfatizó que las organizaciones detrás de estos esquemas están motivadas únicamente por el lucro y están dispuestas a explotar a cualquiera.

“Estos criminales no les importa quién eres, en qué crees o qué desayunaste — todo lo que quieren es robar a los buenos y honestos estadounidenses para engrosar las arcas del crimen organizado chino”, dijo.

Pirro agregó que recuperar criptomonedas es solo un elemento de la estrategia más amplia. Su oficina tiene la intención de seguir procedimientos de confiscación a través de los tribunales para devolver la mayor cantidad posible de fondos recuperados a las víctimas.

Dirigiéndose a quienes han sido estafados, afirmó que las autoridades están comprometidas a luchar para recuperar los ahorros robados de lo que ella describió como grupos de crimen organizado chinos.

Cómo las redes de fraude en el extranjero engañan a las víctimas estadounidenses

La fuerza de tarea está enfocando gran parte de su atención en grandes complejos de estafas que operan en el sudeste asiático. Los investigadores dicen que muchas de las redes criminales chinas gestionan las instalaciones más notorios, a menudo ubicadas en países como Birmania, Camboya y Laos.

Los equipos trabajan para identificar y perseguir a las figuras principales dentro de estas organizaciones, incluidos afiliados a grupos de crimen organizado chinos que se cree dirigen las operaciones desde esos países.

Muchas de las estafas caen bajo la categoría de Fraude en Inversiones en Criptomonedas, comúnmente llamado por los estafadores como “carne de cerdo”. El término refleja el método utilizado: los perpetradores pasan semanas o meses construyendo relaciones con las víctimas — “engordándolas” — antes de persuadirlas de invertir sumas crecientes de dinero.

Las víctimas suelen ser alentadas a comprar criptomonedas legítimas a través de plataformas establecidas. Una vez que se asegura la confianza, se les indica transferir sus fondos a sitios web de inversión fraudulentos o aplicaciones móviles controladas por los estafadores.

Los oficiales de la ley dicen que estos esquemas frecuentemente comienzan con mensajes no solicitados en redes sociales o mensajes de texto enviados a números de teléfono en EE. UU.

Tras establecer contacto, los estafadores cultivan relaciones personales y presentan oportunidades de inversión falsas que prometen altos retornos. Para cuando las víctimas se dan cuenta de que las plataformas son falsas, sus fondos ya han sido movidos más allá del alcance.

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