Los expertos evaluaron las reglas de confiscación de criptomonedas adoptadas en Rusia - ForkLog: criptomonedas, IA, singularidad, futuro

# Los expertos evaluaron las reglas de confiscación de criptomonedas adoptadas en Rusia

El 10 de febrero, la Duma Estatal de la Federación Rusa aprobó en tercera lectura una ley que establece el procedimiento para la confiscación y aprehensión de monedas digitales en el marco de un proceso penal. Para estos fines, la criptomoneda se reconoce como propiedad.

Según los expertos encuestados por ForkLog, el documento aunque crea una base legal para la confiscación, no resuelve problemas críticos. No especifica la metodología para evaluar activos volátiles, las reglas para su almacenamiento posterior, ni los detalles de la interacción práctica con plataformas criptográficas extranjeras en condiciones de sanciones.

¿De qué trata la ley?

La confiscación de monedas digitales y los dispositivos que permiten acceder a ellas se realiza durante acciones investigativas con la participación de un especialista. En el protocolo se indica el tipo de activo, su cantidad y las direcciones-identificadores. Los soportes y la información para acceder a la criptomoneda se almacenan en forma sellada.

«En caso de contar con la posibilidad técnica», la moneda digital puede ser transferida a una dirección especial para su conservación. El orden de este procedimiento y su almacenamiento posterior será determinado por el gobierno de la Federación Rusa.

Tras la confiscación, las operaciones con estos activos se detienen total o parcialmente según la decisión del tribunal. Las plataformas de criptomonedas están obligadas a proporcionar la información solicitada por la investigación.

La ley espera la aprobación del Consejo de la Federación y la firma del presidente. Entrará en vigor diez días después de su publicación.

Marcos sin detalles

El documento aprobado fue desarrollado por el Ministerio de Justicia de Rusia en mayo de 2025. Solo establece marcos generales para la aplicación de la ley. Los detalles específicos serán formados mediante actos normativos subordinados.

Por ejemplo, la ley no contiene un método para calcular la cantidad de daño que debe ser reparado con los activos criptográficos, considerando su volatilidad. La necesidad de un mecanismo de evaluación de valor de las monedas digitales fue mencionada en particular por el comité de la Duma del Estado sobre el mercado financiero en la conclusión del documento.

Como sugirió en un comentario a ForkLog el fundador de la agencia jurídica Cartesius, Ignat Likunov, por ahora los tribunales se basarán en la práctica general en delitos patrimoniales — en los cuales el daño generalmente se evalúa según el valor de mercado del activo en el momento de la infracción.

«En cuanto a los requisitos por “ganancias no obtenidas” debido a la confiscación temporal de activos, en el proceso penal se busca principalmente la reparación del daño real, no los ingresos perdidos. Aunque en teoría tales demandas son posibles en el marco del proceso civil, en la práctica su satisfacción es una cuestión compleja y no evidente, que en la mayoría de los casos depende del acceso real a la criptomoneda», explicó el abogado.

Como respaldo a sus palabras, señaló la cláusula clave de la ley sobre la «disponibilidad técnica» para transferir los fondos confiscados. Según Likunov, si el propietario de una cartera sin custodia se niega a proporcionar acceso (llaves privadas o frase de recuperación), la transferencia forzada será imposible — el investigador solo podrá confiscar el soporte físico.

También genera dudas la futura implementación de la interacción con las plataformas de intercambio de criptomonedas.

«Para evitar riesgos, las grandes plataformas internacionales pueden ignorar las solicitudes de las autoridades rusas, especialmente si tienen filiales en jurisdicciones de la UE, donde existen prohibiciones directas para ofrecer servicios a residentes de Rusia, nuevamente debido al régimen sancionatorio», comentó el experto.

Un desafío adicional son las stablecoins (por ejemplo, USDT, USDC), cuyos emisores solo pueden congelar fondos a petición de reguladores de EE. UU. o la UE.

Hasta que el gobierno emita instrucciones concretas, no están definidas las medidas de ciberseguridad para proteger la cartera estatal especial y las sanciones para los responsables en caso de hackeo o compromiso.

Persiste el riesgo de apropiación de activos por empleados deshonestos.

«La participación obligatoria del especialista en TI en la confiscación y su registro en el protocolo son más bien características procedimentales, y no una protección efectiva. La seguridad real dependerá de la calidad de las instrucciones internas y de la supervisión institucional», subrayó Likunov.

Rechazo a una plataforma única

Para el 1 de octubre de 2024, el Ministerio de Finanzas, por encargo del Ministerio del Interior, debía haber trabajado en la creación de una plataforma estatal digital para el almacenamiento de criptomonedas confiscadas.

Según el texto de la ley aprobada, para 2026 la idea de un «super-servicio» se transformó en un sistema de carteras criptográficas especiales controladas por el Estado. El reglamento técnico de su funcionamiento aún no se conoce y será aprobado mediante actos normativos subordinados.

Además, será necesario ajustar el mecanismo de venta de los activos digitales confiscados para que ingresen al tesoro estatal.

El fundador de GMT Legal, Andrey Tugarin, en un comentario a ForkLog, señaló que la ley sobre la regulación integral de la organización del mercado de monedas digitales ayudará a resolver algunas dudas, y pronto será sometida a consideración de la Duma. Introducirá requisitos obligatorios para los intercambios de criptomonedas, incluyendo el almacenamiento de activos en depósitos digitales.

«Los depósitos cumplirán la función de esa “posibilidad técnica” a la que se refieren los artículos sobre la confiscación y aprehensión de monedas digitales. Trabajarán para necesidades privadas y públicas, garantizando un almacenamiento seguro. Hasta que el Banco Central vea esa garantía, los depósitos probablemente no podrán operar, al igual que las disposiciones de la ley adoptada», concluyó el experto.

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Las discusiones sobre la necesidad de incluir las criptomonedas en la legislación penal para investigar casos de su robo y la posibilidad de confiscarse han existido desde 2021. Ya entonces, la Fiscalía General presentó las primeras normas que permitían reconocer los activos digitales como objeto del delito y confiscarse.

Al mismo tiempo, Rusia ya tenía experiencia en los procedimientos correspondientes, aunque no siempre exitosa.

Si le interesa el aspecto técnico de la confiscación de criptomonedas, lea un material especial en ForkLog.