El estafador de criptomonedas Jingliang Su fue condenado a tres sanciones por lavar 36.9 millones de dólares en fondos ilícitos

GasFeeCrybaby · 2026-02-09T14:12:27+00:00

Una reciente sentencia judicial en EE. UU. confirmó una operación de fraude a gran escala en el sector de las criptomonedas, liderada por Jingliang Su, quien malversó $36.9 millones a través de esquemas de comercio falso. Esta operación afectó a 174 víctimas y destacó el aumento de la aplicación de la ley contra los delitos financieros en el ámbito cripto. Su recibió una condena de 46 meses de prisión, lo que señala las graves repercusiones por actividades ilegales en este espacio.

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2026-02-09 14:12:27

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La última decisión adoptada por un tribunal de EE. UU. ha confirmado la revelación de una operación fraudulenta a nivel nacional organizada en el sector de las criptomonedas. El estafador llamado Jingliang Su controlaba fondos por un volumen de 36.9 millones de dólares y utilizaba estos fondos para lavar dinero negro a través de esquemas de comercio falsos.

Esquema de Fraude a Gran Escala y Número de Víctimas

Como resultado de la investigación, se ha descubierto que este esquema fraudulento organizado por Su dirigió su objetivo a 174 personas diferentes en EE. UU. Estas víctimas perdieron sus fondos en varias plataformas de comercio y son inversores preocupados por las criptomonedas. A pesar de la amplia cobertura geográfica y la organización sistemática del esquema, las autoridades federales de EE. UU. han monitoreado y recopilado pruebas de estas operaciones durante mucho tiempo.

Operaciones de Conversión de USDT y Plataformas de Comercio Falsas

La estrategia principal de Su para el fraude se basaba en un método seguro para lavar dinero negro. Convertía los fondos valiosos en USDT stablecoin y transfería estos activos criptográficos a otras cuentas digitales a través de plataformas de comercio falsas. Este método dificultaba el rastreo y control, permitiendo que el dinero permaneciera independiente de su origen real y sin involucrarse en el sistema financiero oficial.

Sanción Legal Rigurosa y Motivos

El tribunal ha decidido privar a Su de su libertad por 46 meses (aproximadamente 3.8 años). Esta sanción refleja la creciente actividad de las autoridades en la lucha contra las operaciones ilegales en el sector de las criptomonedas. Los magistrados de EE. UU. han adoptado medidas más estrictas para prevenir el lavado de dinero, fraudes de inversión y delitos financieros en general. Esta decisión envía un mensaje claro tanto desde la perspectiva de la salud pública como para los participantes individuales de que las operaciones ilegales basadas en criptomonedas tendrán consecuencias graves.

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