La aduana de Corea del Sur ha descubierto un esquema internacional de lavado de dinero por un monto de $101.7 millones

shadowy_supercoder · 2026-01-31T09:04:14+00:00

Las autoridades aduaneras de Corea del Sur desmantelaron una red internacional que blanqueó 101,7 millones de dólares a través de criptomonedas durante cuatro años. El esquema utilizaba fachadas de transacciones legítimas, involucraba una conversión en dos pasos de activos criptográficos y distribuía fondos en varias cuentas bancarias para evadir la detección. Tres sospechosos enfrentan cargos bajo las leyes de transacciones en moneda extranjera. Este caso destaca la vulnerabilidad de los esquemas sofisticados de lavado de dinero ante investigaciones exhaustivas.

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2026-01-31 09:04:14

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Según datos de ChainCatcher, las autoridades aduaneras de Corea del Sur lograron desmantelar con éxito una red internacional especializada en el lavado de aproximadamente 101.7 millones de dólares mediante operaciones con criptomonedas. La estructura criminal operó durante casi cuatro años — desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025 — camuflando activamente los flujos de dinero ilícitos bajo la apariencia de gastos legítimos.

Esquema organizado: cómo funcionaba la red de criptomonedas

Las personas implicadas en el delito desarrollaron un sistema de procesamiento de fondos en múltiples capas. Compraban activos en criptomonedas de varias fuentes extranjeras y luego los transferían a carteras ubicadas en territorio surcoreano. Curiosamente, para enmascarar sus actividades, utilizaban motivos oficiales: pagos por procedimientos cosméticos, servicios educativos y otras transacciones aparentemente legales. De esta manera, la red organizada intentaba evadir la atención regulatoria y garantizar un flujo de dinero sin obstáculos.

Método de ocultación: desde carteras de criptomonedas hasta sistemas bancarios

La característica principal del esquema era la conversión en dos etapas. Primero, los activos en criptomonedas se transferían a carteras locales, y luego se convertían en la moneda surcoreana. El siguiente paso era distribuir los fondos entre numerosas cuentas bancarias, también ubicadas en Corea del Sur. Tal fragmentación tenía como objetivo dificultar el rastreo de los flujos de dinero y reducir el riesgo de detección por parte de las autoridades.

Resultados de la investigación y consecuencias legales

La investigación culminó con la entrega de tres sospechosos a las autoridades judiciales. Se les acusó de violar la Ley de Operaciones de Divisas, una infracción grave en el control de los flujos financieros internacionales. El trabajo exitoso de la aduana surcoreana demuestra que incluso esquemas complejos e internacionales de lavado de dinero con criptomonedas siguen siendo vulnerables a investigaciones competentes y a la actividad coordinada de las fuerzas del orden.

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