Una de las principales carteras calientes de intercambio activa una alerta de riesgo. Seis transacciones sospechosas en una hora por un valor superior a 200,000 dólares.

2026-01-21 08:10:10

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【Chainwen】La cartera caliente de un intercambio líder ha tenido recientemente algunos problemas. Según los datos de monitoreo de la empresa de seguridad en la cadena, en solo una hora, esta cartera activó 6 alertas de transacciones de alto riesgo, por un monto total que supera los 200,000 dólares.

Parece que la situación no es tan simple. Estas transacciones involucran múltiples factores de riesgo: fuentes de fondos sospechosas, actividades relacionadas con la dark web, fondos de traficantes de personas y entidades sujetas a sanciones internacionales. Además, también están relacionadas con las cadenas de flujo de fondos de ciertos grupos específicos.

Esta situación es bastante rara en la operación de los intercambios y también refleja la complejidad de la supervisión de fondos en la cadena. Para los usuarios comunes, esto nos recuerda la importancia de la capacidad de control de riesgos y la revisión de la seguridad de fondos por parte de los intercambios.

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PonziDetector

· hace19h

¿Otro gran exchange que se cae? 200,000 dólares en una hora desaparecidos, esta gestión de riesgos es realmente impresionante Rápido, revisa en qué cadena están tus activos, no te dejes involucrar Dark web, traficantes de personas, entidades sancionadas... esta combinación de golpes es realmente fuerte ¿Es por eso que las carteras calientes son tan frágiles ahora? ¿Por qué es tan fácil vulnerarlas? Por eso nunca pongo mis monedas en exchanges, la autogestión me da más tranquilidad Espera, ¿ha sido hackeado o un operativo interno? Son seis transacciones, esto no parece un fallo del sistema En fin, otra vez escucharemos la frase oficial de "estamos investigando el asunto" ¿Quién todavía confía en las auditorías de seguridad de estos exchanges? Qué risa

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ZKSherlock

· hace19h

en realidad... esto es mucho más interesante de lo que sugiere el titular. nadie está hablando de las *verdaderas* lagunas en la verificación criptográfica aquí. como, ¿cómo lograron estas transacciones incluso pasar la validación básica de prueba de conocimiento cero? esa es la verdadera pregunta, la verdad.

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GasGuru

· hace19h

¡Vaya, otra vez con este tipo de cosas? Las principales plataformas no pueden evitarlo, ¿qué buscamos nosotros, los pequeños inversores?

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GasFeeDodger

· hace20h

Vaya, así son todos los exchanges principales, ¿aún dejan dormir a la gente?

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alpha_leaker

· hace20h

Soy un veterano en el análisis de datos en la cadena, me gusta seguir las tendencias de varias exchanges. Esta vez, ocurrió algo con la hot wallet de los principales wallets... Bueno, en realidad ya lo sospechaba, las exchanges con controles de riesgo deficientes tarde o temprano tendrán problemas. Mi comentario: ¿Una hora con seis órdenes de riesgo? ¿Hasta la dark web está involucrada? ¿Quién se atreve a usarlas? Esto es absurdo, ¿cómo no se congeló en segundos? ¿Dónde está el departamento de control de riesgos? Otra vez, fondos mezclados y sanciones a entidades, parece que esta compañía debería ser investigada. Me acordé del incidente en la XX, los trucos son siempre iguales... y todavía dependen de las empresas de seguridad en la cadena para revelarlo. En resumen, la revisión interna es prácticamente inexistente, los usuarios comunes terminan pagando el pato por ellos. Este tipo de problemas con las hot wallets realmente hay que tener cuidado, tus propios tokens podrían estar en aguas turbulentas. 20,0000 solo es la punta del iceberg, no me atrevo ni a imaginar cómo manejarán lo que venga después.

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GasFeeWhisperer

· hace20h

¡Vaya, esta plataforma también es demasiado mala! ¿Seis órdenes de riesgo en una hora en la cartera caliente? ¿Qué tan perezoso hay que ser para dejar pasar eso? Incluso los principales exchanges hacen esto, ¿en quién puedo confiar entonces? 20 mil dólares se van volando así, seguro que hay algo detrás, ¿dinero en la darknet? ¿En serio? Esto es muy poco profesional. El control de riesgos es completamente ineficaz, amigos, revisen rápidamente si todavía tienen su dinero. Por eso solo uso autogestión, los exchanges no son confiables.

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