La captura de Chen Zhi marca un hito en la lucha contra las megaestafas en criptomonedas a nivel global

Una de las operaciones delictivas más grandes jamás documentadas ha llegado a su punto de quiebre. El magnate Chen Zhi, señalado como ideólogo de una vasta red internacional de estafa, fue detenido en Camboya y posteriormente extraditado a China tras las gestiones de las autoridades policiales chinas. El Ministerio de Seguridad Pública chino celebró la entrega como un triunfo significativo contra el crimen organizado transnacional.

La maquinaria criminal: cómo operaba la red de estafas

Los esquemas fraudulentos orquestados por Chen Zhi se concentraban principalmente en el robo mediante técnicas sofisticadas de engaño en línea. El método más recurrente, conocido como “pig butchering”, funcionaba de manera insidiosa: los delincuentes establecían relaciones de confianza con víctimas potenciales a través de plataformas digitales, generando una falsa amistad que culminaba en la solicitud de transferencias de dinero hacia plataformas de inversión completamente fraudulentas.

Las investigaciones revelaron que esta red de estafa acumuló ganancias por miles de millones de dólares, representando una de las mayores operaciones de fraude jamás procesadas. Los perpetradores aprovechaban la creciente adopción de criptomonedas para canalizar fondos ilícitos, dificultando el rastreo de transacciones y facilitando el lavado de dinero a escala internacional.

Un imperio aparente que ocultaba criminalidad

Chen Zhi estructuró su imperio mediante la creación de Prince Holding Group, una corporación que se presentaba como un conglomerado legítimo con intereses en bienes raíces, servicios financieros y entretenimiento. Sin embargo, tanto autoridades estadounidenses como británicas determinaron que esta estructura corporativa funcionaba únicamente como fachada para operaciones ilícitas, utilizando empresas filiales falsas distribuidas en más de 30 jurisdicciones para trasladar activos criminales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento del Tesoro y oficinas británicas, formalizaron acusaciones contra Chen Zhi por fraude electrónico, conspiración para lavado de criptomonedas y utilización de entidades corporativas legítimas como cobertura de actividades ilegales.

La mayor incautación de activos: 14 mil millones de dólares

Los esfuerzos de aplicación de la ley culminaron en el decomiso de más de 14 mil millones de dólares en criptomonedas vinculadas directamente a la red criminal. Esta cifra representa el mayor secuestro de activos digitales asociado a un único caso de fraude en la historia del cumplimiento de la ley internacional.

Explotación laboral: el lado oscuro de la operación

Más allá de las estafas en criptomonedas, investigadores vincularon esta red con esquemas de trabajo forzado y trata de personas. Reportes documentaron que trabajadores eran confinados en complejos cerrados ubicados en Camboya y territorios limítrofes, donde eran obligados a ejecutar operaciones de estafa desde computadoras. Organizaciones de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional caracterizaron las condiciones en estos espacios como brutales y deshumanizantes.

Un precedente en la cooperación internacional

La extradición de Chen Zhi refleja una compleja dinámica legal e internacional. Aunque fiscales estadounidenses lo acusaron formalmente y aplicaron sanciones, fueron las autoridades camboyanas quienes ejecutaron su transferencia a China tras las solicitudes oficiales de las fuerzas de seguridad chinas. Este movimiento subraya cómo los casos de fraude transnacional requieren coordinación multilateral para lograr resultados concretos.