Los insiders de la industria han expresado preocupaciones sobre movimientos de efectivo inusualmente grandes a través de centros de transporte. Según relatos del personal de seguridad, ha habido un patrón de viajeros que salen de EE. UU. con cantidades sustanciales de dinero en efectivo—maletas que a veces contienen hasta $750,000—en lo que parece ser transacciones recurrentes semanales.

La frecuencia y la escala llamaron la atención de los agentes de monitoreo, quienes supuestamente cuestionaron repetidamente el origen de estos fondos. Lo que resulta llamativo no son incidentes aislados, sino la repetición constante de este patrón.

Esto pone de manifiesto los desafíos continuos en el seguimiento de fondos transfronterizos y en la aplicación de la normativa. Ya sea relacionado con flujos de remesas, operaciones comerciales u otros propósitos, estos movimientos de efectivo de alto volumen plantean preguntas legítimas sobre los protocolos de KYC (Conoce a tu cliente) y la efectividad de AML (Anti-Lavado de Dinero) para detectar actividades financieras irregulares.

Las comunidades de cripto y DeFi llevan tiempo discutiendo problemas similares en torno a las rampas de entrada de fiat y los flujos de capital, particularmente en lo que respecta a la transparencia y la supervisión regulatoria.