La exjefa del Departamento de Tecnología de la Comisión Reguladora de Valores revela detalles de su caída: 2000枚 $ETH, una billetera hardware escondida en un cajón, creyéndose impecable, pero la “cadena de datos” le desnudó por completo.

1. Recibir enormes sobornos en criptomonedas

Yao Qian utilizó su influencia en el cargo para ayudar ilegalmente en la emisión de tokens:

En 2018, aceptó la petición del jefe del mundo de las criptomonedas, Zhang, y, mediante “hacerle un favor” a un exchange de criptomonedas, ayudó a la empresa de Zhang a emitir tokens con éxito y a recaudar 20,000枚 de Ethereum.

Recibir Ethereum: como recompensa, recibió 2000枚 de Ethereum. Cuando su valor de mercado alcanzó su punto máximo, superó los 60 millones de yuanes.

2. Utilizar su cargo para obtener beneficios para las empresas

Yao Qian no solo se benefició en el ámbito de las criptomonedas, sino que también usó su autoridad reguladora para intervenir en el mercado de servicios tecnológicos. Utilizó su poder para ayudar a la empresa de servicios de información controlada por el empresario Wang a participar en servicios tecnológicos en el sector de valores y futuros.

Yao Qian recibió 12 millones de yuanes en beneficios de Wang a través de esta vía.

3. Emplear métodos de corrupción altamente discretos

Uso de billeteras hardware:

Utilizó billeteras hardware similares a USB, teléfonos o controles remotos para almacenar y gestionar criptomonedas, controladas por claves privadas y frases mnemónicas, con la intención de evadir la supervisión del sistema financiero tradicional.

Configuración de transferencias y “cuentas ficticias”: mediante su subordinado Jiang Guoqing, estableció “direcciones de transferencia” de criptomonedas para recibir sobornos.

Además, utilizó identidades de terceros para abrir múltiples “cuentas ficticias” y controlar en realidad grandes flujos de fondos.

Transfronterizo y aislamiento físico: aprovechó las características de las criptomonedas, que permiten la separación del sistema bancario, la transferencia transfronteriza y la separación de identidad, intentando ocultar las transacciones de poder y dinero.

4. Encubrir y ocultar los beneficios ilícitos

Yao Qian convirtió las ganancias ilegales en activos físicos para su disfrute.

Compra ilegal de propiedades: utilizó los 22 millones de yuanes en “cuentas ficticias” (incluyendo 10 millones de yuanes en criptomonedas intercambiadas y 12 millones de yuanes transferidos por Wang) para comprar una villa en Beijing valorada en más de 20 millones de yuanes.

Propiedad en nombre de terceros: *Para encubrir la realidad, la villa está registrada a nombre de un familiar suyo, aunque en realidad es de su propiedad.

Ganar dinero en el mundo de las criptomonedas y comprar villas parece que no trae buenos resultados 😂😂