$119M Esquema de fraude se desvela: tres inversores confiesan manipulación elaborada de hipotecas

DeFi_Dad_Jokes · 2026-01-12T17:07:51+00:00

Tres promotores inmobiliarios admitieron un vasto esquema de fraude hipotecario, inflando los valores de las propiedades y falsificando documentos, lo que resultó en pérdidas superiores a $119 millones. Enfrentan hasta cinco años de prisión, con la sentencia prevista para el 3 de diciembre.

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2026-01-12 17:07:51

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Tres promotores inmobiliarios de la zona de Nueva York y Nueva Jersey han admitido su participación en una operación de fraude hipotecario a gran escala, con pérdidas que superan los $119 millones. El caso, que concluyó en el Distrito de Nueva Jersey esta semana, revela un esquema sofisticado que involucra valoraciones infladas de propiedades y documentación falsificada para engañar a los principales prestamistas.

La Estafa Orquestada

Las tres personas en el centro del fraude—Mark Silber, Fredrick Schulman y Chaim Puretz—ejecutaron una estrategia coordinada para inflar artificialmente los precios de adquisición de bienes raíces. Entre 2018 y 2020, Silber y Schulman, operando a través de Rhodium Capital Advisors, diseñaron transacciones fraudulentas dirigidas a instituciones de préstamos comerciales.

Su primera operación importante involucró el Williamsburg de Cincinnati, un complejo de apartamentos en Ohio. Los registros judiciales revelan que en marzo de 2019, la propiedad cambió de manos con dos eventos de cierre simultáneos: uno reflejando el precio de compra legítimo de $70 millones, y otro presentando una valoración fabricada de $95.85 millones a los prestamistas externos. Aprovechando esta documentación falsa, los conspiradores aseguraron $74.25 millones en financiamiento, con Fannie Mae entre las instituciones comprometidas.

Patrón y Repetición

La metodología criminal resultó consistente cuando se aplicó a un segundo objetivo. Puretz y conspiradores asociados adquirieron Troy Technology Park en Michigan en septiembre de 2020 por $42.7 millones, pero presentaron documentos falsos de adquisición que afirmaban una compra de $70 millones. A través de correspondencia manipulada y tasaciones falsas presentadas a los prestamistas, obtuvieron $45 millones en préstamos fraudulentos adicionales.

Consecuencias Legales

Los tres acusados enfrentan hasta cinco años de prisión por cada cargo. La sentencia está programada para el 3 de diciembre, marcando la conclusión formal de su admisión de culpabilidad ante la justicia federal.

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