Fundador de criptomonedas involucrado en estafas en varios países, el banco de Camboya enfrenta congelación por regulación

HashBandit · 2026-01-09T01:14:10+00:00

El Banco Nacional de Camboya anuncia la suspensión de las nuevas operaciones de Prince Bank, debido a la implicación del fundador Chen Zhi en un caso de fraude transnacional con criptomonedas, y todas las operaciones y activos serán liquidados por una auditoría independiente. Esta decisión refleja una regulación estricta de los riesgos de las criptomonedas y subraya la importancia del cumplimiento financiero.

HashBandit

2026-01-09 01:14:10

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【ChainWen】El Banco Nacional de Camboya acaba de anunciar una decisión importante: debido a que el fundador Chen Zhi está involucrado en un caso de fraude transnacional con criptomonedas, todas las nuevas operaciones del Banco Taizi han sido suspendidas. Lo que es más grave, todas las operaciones y activos del banco ahora están en custodia y liquidación por parte de una auditoría independiente.

Esta medida no es una broma. Aunque los depositantes todavía pueden retirar fondos normalmente según las regulaciones, y los prestatarios deben seguir pagando sus préstamos, el banco en realidad ha sido “congelado”. Una vez que el fundador se involucra en un fraude transnacional, la confianza en las instituciones financieras se ve gravemente afectada. La acción de los reguladores refleja la actitud de tolerancia cero de los países hacia los riesgos relacionados con las criptomonedas.

Esto también envía una advertencia al círculo: la licencia financiera y la operación conforme a la normativa no pueden ser tomadas a la ligera. Si el fundador o los altos ejecutivos tienen problemas, toda la institución se verá arrastrada.

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RektRecorder

· 01-11 19:59

Si el fundador tiene problemas, todo el mercado se arruina, por eso siempre digo que la reputación de las personas en el mundo crypto es muy importante.

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AltcoinHunter

· 01-09 01:43

Otra vez un caso de fundador que fracasa, esta vez incluso arrastrando a todo un banco... hablando en serio, la conformidad realmente no es solo para decorar --- ¡Maldita sea! Por eso nunca vuelvo a tocar proyectos con el halo de fundador estrella, si un solo problema, todo se va a la mierda --- ¿En Camboya controlan tan estrictamente? Parece que la regulación global realmente se está apretando, ¿a dónde deberíamos buscar las oportunidades de cien veces en el futuro? --- Analicemos con calma: carácter del fundador > aspecto técnico > economía del token, recuerda este orden, así evitarás muchos errores --- El banco Prince directamente congeló activos, esto nos dice qué significa que una gloria sea compartida en la pérdida... los altos ejecutivos deberían aprender a gestionar el riesgo adecuadamente --- ¡Vaya, estafa internacional? Este hermano realmente sabe jugar, incluso arruinó su propio banco --- Al leer esta noticia, me alegro de no haber invertido en ningún proyecto relacionado con Camboya, realmente he evitado una catástrofe

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TooScaredToSell

· 01-09 01:21

Otra vez el fundador arruinando todo el mercado, qué tan mala es esa estrategia

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TokenomicsPolice

· 01-09 01:20

Otra vez, esta vez incluso el banco ha sido congelado, esto fue un desastre total

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ChainBrain

· 01-09 01:15

Otro fundador que se cae en picada, toda la institución se va con él... Por eso siempre digo que no pongas todos los huevos en una sola cesta --- La operación de Chen Zhi realmente es absurda, ha "congelado" incluso los bancos, los depositantes deben estar muy preocupados --- En realidad, todo se reduce a problemas humanos, por más que las licencias sean conformes, no pueden detener a los fundadores de hacer locuras --- Camboya ya está actuando en serio, aquí... parece que la regulación de las criptomonedas todavía no es tan estricta --- ¿De qué nos enseña esto? Simplemente no confíes en productos financieros controlados por una sola persona --- El Banco Taizi fue directamente puesto bajo auditoría independiente, parece que está en juego... ¿Podrán los depositantes salir ilesos? --- Estafas transnacionales + licencias financieras, ¿realmente puede esta combinación arruinar una institución? --- Por eso es que solo uso grandes exchanges... si un fundador de una plataforma pequeña se cae, no te queda nada

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