La plataforma de activos virtuales coreana Korbit multada con 20,000 dólares por incumplimiento de la normativa, las autoridades reguladoras intensifican la revisión AML

2025-12-31 09:32:11

【链文】La agencia de inteligencia financiera de Corea (FIU) ha tomado medidas contundentes a finales de año. El proveedor de servicios de activos virtuales Korbit fue multado con 27.3 mil millones de wones (aproximadamente 208 millones de dólares) por violar la Ley de Información Financiera Específica, además de recibir advertencias y sanciones disciplinarias para los representantes de la empresa y las personas responsables de los informes.

¿En qué radica el problema? Principalmente en dos aspectos: primero, la ineficacia en la identificación de la identidad del cliente (KYC) y en la ejecución de las obligaciones de restricción de transacciones, con un total de 22,000 registros de incumplimiento; segundo, haber tenido transacciones con 19 proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero que no estaban registrados. Ambos puntos tocan directamente el núcleo del cumplimiento AML (Anti Lavado de Dinero).

La actitud de la FIU es muy clara: esto no es una moda pasajera, en el futuro se continuará fortaleciendo la supervisión del cumplimiento AML en la industria de activos virtuales. Esto envía una advertencia a todas las plataformas que operan en Corea: las tareas básicas como la revisión KYC y la verificación de contrapartes no pueden ser descuidadas, de lo contrario, no solo enfrentan multas millonarias, sino que la gestión también será responsable. Los estándares de cumplimiento en la industria de activos virtuales están en aumento a nivel global, y esta es una gran tendencia.

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ConsensusBot

· hace12h

¡Otra gran noticia! Aquí en Corea realmente no se andan con rodeos 208 millones de dólares aún son solo la aperitivo, la alta dirección también recibe advertencias No se puede jugar en serio si no haces bien el KYC, 22,000 registros de incumplimiento son una locura Relacionarse con plataformas no reguladas lleva directamente a la cancelación, esta vez la regulación es en serio Cada vez los costos de cumplimiento son más altos, señores

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FromMinerToFarmer

· hace12h

¿2,08 millones de dólares? ¿Cuánto en tarifas de usuario se necesitaría para recuperarlo, jaja? Korbit realmente ha tenido un fallo esta vez, si no haces bien el KYC, te atreves a hacer tratos con exchanges no regulados La regulación en Corea del Sur esta vez está siendo seria, otros plataformas deberían estar nerviosos Parece que los requisitos de AML están cada vez más estrictos, los pequeños exchanges no lo están pasando bien 22,000 registros de incumplimiento, ¡cuánto podrán almacenar, no?

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SmartContractWorker

· hace12h

2 millones de dólares estadounidenses? Esa cantidad de multa es un poco dura, Korbit realmente se metió en un buen lío esta vez 2.2万 registros de incumplimiento, debe ser muy descuidado para acumular así... El cumplimiento de KYC ahora está bajo la vigilancia de los reguladores, todavía se atreven a hacer las cosas a la ligera, realmente es un poco arriesgado Operar con plataformas no registradas, eso es realmente un gran error, no es de extrañar que hayan sido multados severamente El cumplimiento no es opcional, todas las plataformas deberían estar más atentas Ahora otras plataformas en Corea deberían estar nerviosas, llega una reacción en cadena No hay negociación en materia de anti lavado de dinero, nadie puede escapar La dirección también fue sancionada disciplinariamente, parece que la FIU realmente está tomando en serio Korbit es probablemente un ejemplo negativo para toda la industria Por cierto, ¿cuántas plataformas todavía hacen una revisión de KYC de manera superficial...?

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tx_or_didn't_happen

· hace12h

Una multa de 2,08 millones de dólares todavía se considera ligera; lo principal es que el número de 22,000 incumplimientos de KYC es demasiado absurdo, esto no es simplemente un descuido. Tener contacto con 19 plataformas fraudulentas y aún así no reportarlo, la operación de Korbit realmente fue audaz. La FIU de Corea del Sur esta vez tomó en serio las cosas; probablemente a las demás plataformas también les vaya mal en el futuro. La conformidad realmente no se puede evitar, tarde o temprano habrá que pagar este dinero. Pero volviendo al tema, ¿cuántas plataformas todavía están buscando excusas para hacer trampa?

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LuckyHashValue

· hace12h

Corea del Sur, esta vez la mano ha sido realmente dura, 208 millones de dólares solo en multas, y los altos cargos también serán responsabilizados… Parece que las plataformas realmente deben tomarse en serio el KYC. ¿En serio? ¿2.2 millones de registros de incumplimiento? ¿Qué tan descuidados están Korbit? Ahora los otros exchanges deben estar nerviosos, la FIU dice que seguirá investigando, nadie podrá escapar. Incluso hacer transacciones con plataformas extranjeras no registradas puede ser motivo de arresto, la regulación ciertamente se está volviendo cada vez más estricta. Por eso, las plataformas pequeñas realmente no tienen salida ahora… ¿Quién puede soportar los costos de cumplimiento tan altos? ¿Parece que los departamentos financieros de Corea del Sur últimamente están especialmente interesados en los activos virtuales… otra vez esto, otra vez aquello? Hablando en serio, en cuanto al cumplimiento AML, realmente no se puede ser perezoso, nadie quiere ser el próximo Korbit.

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