Recientemente, se desenterró un caso interesante: una de las principales plataformas gestionó una denuncia escandalosa: un usuario afirmó haber sufrido un "fraude ejecutivo", pero toda la historia estaba llena de fallos tras la investigación.

La cuestión es la siguiente: el tipo dijo que una persona que decía ser un ejecutivo de intercambio le contactó por Telegram, diciendo ayudar a resolver el problema de la cuenta, y luego transfirió el dinero directamente. La otra parte recoge el dinero y desaparece. Parece una estafa, pero tras revisar la plataforma, descubrí que todos eran autodirigidos y actuaban por sí mismos.

¿Cómo decir que las preguntas van una tras otra: solo hay unos pocos registros de chat, y la otra parte nunca ha pedido información de identidad o de cuenta, así que inexplicablemente confía en ello? Lo que resulta aún más interesante es que la "dirección fraudulenta" que dijo era en realidad su propia cartera; El origen de la transferencia también apunta a una plataforma de garantía. Cuando se le pidió que proporcionara un registro completo de la conversación, dijo que la otra parte utilizó el modo privacidad y que ahora solo quedan capturas de pantalla del interrogatorio. Lo más sorprendente es que la cuenta que cuestionó @Binance_Margin existía, pero él no sabía nada de ella, y la cuenta no fue robada.

Para decirlo sin rodeos, esto es una porcelana conmovedora. Falsificar pruebas, hacerse pasar por cuentas reales de ejecutivos e intentar crear presión de la opinión pública sobre el "fraude ejecutivo de plataformas" no es más que intentar falsificar algo.

La reacción de la plataforma también fue bastante dura: hizo pública la situación. Dijeron que en el pasado esas denuncias falsas se manejaban de forma discreta, pero que hicieron que los malos fueran más arrogantes, y ahora quieren mostrar la verdad. Este tipo de fraude y conducta de culpar será investigada conforme a la ley y nunca retrocederá.

Un recordatorio: los intercambios regulares nunca tomarán la iniciativa de localizarte a través de canales no oficiales como Telegram, y mucho menos te permitirán transferir dinero o pagar comisiones a cualquier dirección. En realidad, hay muchos resquicios en esta aparentemente ingeniosa rutina de estafas, y todos tienen que tener cuidado, no ser engañados ni pensar en hacer trampas — sino que se meten en ello.