La SEC revela un caso de fraude multiplataforma: 14 millones de dólares en manos de la mafia, aumento de 8000 veces en los documentos de regulación de Bitcoin

DAOplomacy · 2025-12-26T13:00:13+00:00

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. reveló un caso de estafa, en el que tres plataformas de criptomonedas y cuatro clubes de inversión se unieron para defraudar a los inversores minoristas por aproximadamente 14 millones de dólares. Los estafadores promocionaron productos de tokens de valores falsos a través de plataformas sin licencia, aprovechando la falta de familiaridad y la avaricia de los inversores respecto a las STO. La SEC está adoptando gradualmente una actitud de regulación más detallada, lo que indica que los proyectos que cumplen con las normativas tendrán más oportunidades, y los inversores deben ser más cautelosos al elegir plataformas con licencia.

DAOplomacy

2025-12-26 13:00:13

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【币界】La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) reveló recientemente un caso de fraude a gran escala: tres plataformas de intercambio de criptomonedas y cuatro supuestos clubes de inversión se unieron para estafar a los inversores minoristas estadounidenses por aproximadamente 14 millones de dólares. Todo el esquema estuvo en marcha desde enero de 2024 hasta enero de 2025, utilizando métodos bastante discretos.

La estrategia de este caso en realidad no es complicada: los delincuentes crean plataformas de intercambio sin licencia y clubes de inversión falsos, y luego venden a los inversores productos de emisión de tokens de valores (STO) que ni siquiera existen. Suena muy sospechoso, pero efectivamente hubo personas que cayeron en la trampa. ¿Por qué este tipo de estafas todavía tienen éxito? En definitiva, aprovechan la falta de familiaridad de los minoristas con los STO y su deseo de obtener altos rendimientos.

Lo interesante es que la actitud de la SEC está cambiando. Con solo mirar estos datos se entiende: hasta agosto de 2025, las menciones a blockchain en los documentos de la SEC se dispararon a aproximadamente 8000 veces. ¿Sabes qué significa esto? La autoridad reguladora está pasando de una postura de “tolerancia cero” a una actitud más detallada. Especialmente después de que en 2024 se aprobara el ETF de Bitcoin al contado, los contenidos relacionados con Bitcoin dominan en los documentos de la SEC, lo que indica claramente que la postura de las instituciones financieras tradicionales hacia Bitcoin se está intensificando.

Estos dos fenómenos transmiten una señal: los estafadores tendrán cada vez menos oportunidades, mientras que las instituciones y proyectos que cumplen con las normativas tendrán más espacio para desarrollarse. Para los inversores, distinguir entre lo verdadero y lo falso se vuelve aún más importante; elegir plataformas con licencia ya no es solo una recomendación, sino una necesidad.

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liquidation_surfer

· hace3h

¿Otra vez con la misma estrategia, los minoristas solo merecen ser cortados... Por suerte, hace tiempo que dejé de tocar los STO de origen desconocido, la lección fue demasiado cara. ¿La SEC de repente ha prestado atención a la cadena de bloques 8000 veces? ¿Es que van a tomar medidas drásticas o realmente quieren regularlo bien? 14 millones de dólares, ni mucho ni poco, pero suficiente para arruinar a un grupo de personas. ¿Las plataformas sin licencia todavía están tan descaradas? ¿No deberían también investigar en el país?

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ZKProofEnthusiast

· hace8h

Otra vez la misma historia de plataformas sin licencia, los minoristas son fáciles de engañar con altos rendimientos, ni siquiera han oído hablar de cosas como STO y ya se atreven a invertir, eso

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GateUser-00be86fc

· hace8h

Otra vez la misma estrategia, plataformas sin licencia vendiendo STO falsos, y los minoristas realmente caen en la trampa. 14 millones, ¿cuántas personas habrán sido estafadas?

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MoneyBurnerSociety

· hace9h

1400 millones de dólares, esa es mi matrícula anual... no, es la de otra persona --- ¿Estafa de STO? Casi caigo también, por suerte primero perdí el dinero en el contrato --- En resumen, la regulación cada vez es más estricta, pero las bandas de estafadores son cada vez más descaradas, los minoristas quedan en medio y son recolectados una y otra vez --- ¿La SEC ha mencionado blockchain 8000 veces? Entonces también debería mencionarse mi pérdida, después de todo soy un contribuyente del ecosistema blockchain --- Club de inversión falso, sin licencia... esta estafa es más antigua que mi estrategia de trading, ¿y aún hay quien cree? --- Alguien fue estafado con 1400 millones, y yo pienso que mi récord de cierre automático de posiciones es mucho más honesto que ellos --- El aumento de 8000 menciones por parte de la regulación no significa protección, sino que están a punto de empezar a usar la verdadera fuerza

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SchrodingerProfit

· hace9h

¿Otra ola de cortar las cebollas? Estos mafiosos realmente saben jugar, montando plataformas falsas para vender monedas sin valor... Pero, para ser honestos, ¿cómo siguen cayendo los minoristas en la trampa? La STO realmente requiere que tengamos más cuidado. ¿La SEC de repente está tan interesada en blockchain, 8000 veces? Parece que van a ir con todo, pero para nosotros, los novatos...

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DaisyUnicorn

· hace9h

Otra vez, esta estúpida cosa de STO engañando... Ya debería haberse regulado.

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