13 Formas de estafa en Crypto más comunes en la actualidad y cómo identificarlas

Bitcoin ¿Es Realmente una Estafa?

Bitcoin y otros activos crypto son tecnologías financieras legítimas, negociadas en plataformas confiables en todo el mundo. Sin embargo, el rápido desarrollo del mercado crypto ha creado un espacio para que los malos actores operen. Aprovechan la falta de conocimiento de los inversores libres y promesas de beneficios poco realistas para llevar a cabo grandes estafas en crypto.

La clave es distinguir entre Bitcoin (activo digital legítimo) y los esquemas de estafa que solo usan su nombre. A través de este artículo, exploraremos las técnicas más comunes y cómo protegerse de los riesgos potenciales.

5 Principios de Oro para Evitar Ser Víctima de Estafas en Crypto

Antes de profundizar en las formas de fraude, debes dominar los siguientes principios básicos:

Primero: Advertir sobre promesas inusuales. Cualquier invitación que prometa altos beneficios sin riesgos proporcionales es una señal de advertencia. Los esquemas de ganar dinero rápido no existen en el mundo de las inversiones reales.

Segundo: Verificar la información desde múltiples fuentes independientes. Nunca decidas invertir basándote en una sola fuente. Revisa artículos de investigación en sitios web líderes, foros comunitarios y reportes oficiales.

Tercero: Usar software de seguridad confiable. Solo descarga aplicaciones de seguridad de empresas con buena reputación y actualiza regularmente a la versión más reciente.

Cuarto: Limitar transacciones con desconocidos. Los estafadores pueden pasar meses construyendo relaciones falsas contigo, pero nunca revelarán su verdadera identidad. Verifica la identidad a través de múltiples canales de contacto.

Quinto: Solo usar plataformas de intercambio autorizadas oficialmente. Estas plataformas deben cumplir con las regulaciones locales y tener licencias públicas. Revisa la lista de plataformas aprobadas en los organismos reguladores financieros.

El precio de Bitcoin y otros activos crypto fluctúa constantemente. A veces sube mucho, otras baja profundamente, o se mantiene estable en ciertos períodos. Entender la naturaleza de estas fluctuaciones te ayudará a no caer en las trampas de quienes crean FOMO artificial.

13 Formas Modernas de Estafas en Crypto

Los malos actores no dejan de perfeccionar sus técnicas. Aquí están las técnicas más utilizadas que debes evitar:

1. Plataformas de Intercambio Falsas

Cuando la cantidad de inversores en crypto aumenta de forma repentina, los estafadores crean múltiples plataformas de intercambio falsas. Estas plataformas suelen ofrecer precios muy por encima del mercado real, haciendo que los usuarios piensen que han conseguido una “oferta de oro”.

En realidad, cuando transfieres dinero o crypto a esas cuentas, tu dinero desaparece. En 2022, la policía británica arrestó a 6 personas relacionadas con una estafa “pirata” por valor de 27 millones de USD.

2. Regalar Crypto Gratis

Una técnica clásica pero efectiva: los estafadores prometen regalar Bitcoin, Ethereum u otros tokens gratis. Para “activar” la recompensa, necesitas enviar una pequeña cantidad de dinero para confirmar, o proporcionar información personal.

Después de completar este paso, usarán esa información para seguir engañándote a ti o a tus familiares. Si ves publicaciones así en redes sociales, reporta inmediatamente para proteger a la comunidad.

3. Extorsión por Email

El ransomware es una de las formas más comunes de estafa en crypto. Recibirás un email que afirma que un hacker h