La investigación sobre Erden Timur no se centra directamente en acusaciones de apuestas, sino en la entrada ilegal de dinero proveniente de apuestas en el sistema y en violaciones de la normativa contra el lavado de dinero.

En el centro de la investigación; se encuentran los registros detectados en las cuentas bancarias examinadas. Las transacciones monetarias que se consideran derivadas de actividades de apuestas, en particular, llaman la atención por la ocultación intencional de la fuente del flujo de dinero y las evidencias destinadas a eliminar el rastro de las operaciones. Este tipo de comportamientos constituyen una violación grave de los estándares internacionales de cumplimiento que protegen el sistema financiero y de las leyes nacionales contra el contrabando de dinero.