Según los resultados del análisis de las transacciones en las cuentas bancarias, se han detectado movimientos de dinero que se consideran relacionados con apuestas. Se observan signos clásicos de lavado de dinero, como la ocultación de la fuente en las entradas de dinero reflejadas en los registros y la complejidad en las trazas de las transacciones. Las actividades realizadas en dichas cuentas, aunque no estén directamente relacionadas con las operaciones de apuestas, plantean serias dudas sobre el origen y la transparencia del movimiento del dinero. Desde la perspectiva de la supervisión financiera, este tipo de patrones de tráfico de dinero es un área que las autoridades regulatorias deben vigilar cuidadosamente.